纸布中海集装箱运输股份有限公司公告（系列） -中国基金报多媒体数字报
股票简称：中海集运股票代码：601866通知布告编号：临2014-024
中海集装箱运输股份you限公司
第四届董事会第十八次会经由议定议通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪纸布，并对其内容de真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
yi、董事会会议召开状况
中海集装箱运输股份you限公司（以下简称本公司、公司）第四届董事会第十八次会议de通知和资料于2014年7月11ri以书面和电子邮件体例发出，会议于2014年7月18ri以书面通信表决体例召开。会议应参会董事13名，实践参会董事13名，you用表决票13票，会议de召开契合《中华人平易近共和国公司法》及公司《章程》de轨则。
二、董事会会议审议状况
会议审议并经由le以下议案：
1、关于增资鑫海航运you限公司de议案
核准本公司按原持股比例向本公司控股子公司鑫海航运you限公司增资600万美圆，受权本公司打点层担任打点本项增资de木目关事宜。鑫海航运you限公司另yi股东中海（东南亚）控股you限公司将按原持股比例向其增资400万美圆，合计向其增资1000万美圆。
因中海（东南亚）控股you限公司为本公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称中国海运）de全资子公司，本项生意组成联系关系生意。公司自力董事赞成将该议案提交本次董事会会议审议，公司联系关系董事张国发师长教师、黄小文师长教师、苏敏女士、丁农师长教师、刘锡汉师长教师、俞曾港师长教师、赵宏舟师长教师、陈纪鸿师长教师逃避表决，仅由公司非联系关系董事（即公司自力董事）介入表决。公司现任自力董事张楠女士、张松声师长教师、陈立身师长教师、管yi平易近师长教师、施欣师长教师觉得：公司与联系关系方中海（东南亚）控股you限公司按原持股比例对鑫海航运you限公司中止本项增资，该项联系关系生意由双方公允协商必定，按正常商业条目中止，固守le公允、合理、公开de绳尺，没you发现you损伤公司和股东益处de行为和状况，契合公司及股东de整体益处，赞成公司中止本项增资。
表决功效：赞成：5票；否决：0票；弃权0票。
2、关于中海集装箱运输（喷香港）you限公司借入3亿美圆奉求贷款de议案
核准本公司全资子公司中海集装箱运输（喷香港）you限公司（以下简称集运喷香港），经由中海集团财政you限义务公司奉求借债de体例，借入本公司控股股东中国海运de3亿美圆，其中3年期2亿美圆，1年期1亿美圆。
本次借债利率水平不高于国际金融市场美圆贷款利率，ye不高于中国人平易近银行[微博]轨则de同期贷款基准利率，且本公司或本公司de任何子公司无响应典质或担保，遵照上海证券生意所[微博]《联系关系生意实施指引》de木目关轨则，上海证券生意所[微博]赞成宽免遵照联系关系生意de体例中止审议和披露。
you关本次借债de详情，请参阅《中海集装箱运输股份you限公司奉求贷款通知布告》，通知布告编号：临2014-025。
表决功效：赞成：13票；否决：0票；弃权0票。
3、关于为中海集装箱运输（喷香港）you限公司1.3亿美圆内保外贷勾当资金借债供给担保de议案
集运喷香港向澳新银行喷香港分行借入1.3亿美圆yi年期勾当资金借债，其中0.7亿美圆以内保外贷体例由澳新银行上海分行为澳新银行喷香港分行供给保函，核准由本公司为澳新银行上海分行供给同刻ri、通俗保证de担保；0.6亿美圆以内保外贷体例由上海农商银行总行为澳新银行喷香港分行供给保函，核准由本公司为上海农商银行总行供给同刻ri、通俗保证de担保。
you关本次担保de详情，请参阅《中海集装箱运输股份you限公司对外担保通知布告》，通知布告编号：临2014-026。
表决功效：赞成：13票；否决：0票；弃权0票。
4、关于合伙设立深圳yi海通全球供给链打点you限公司de议案
核准由本公司与中海收集科技股份you限公司（以下简称中海科技）以现金体例出资，合伙设立深圳yi海通全球供给链打点you限公司（暂命名，以工商行政打点机关核准注销de称号为准，以下简称yi海通公司）。yi海通公司注册成本为钱2000万元，其中由本公司出资钱1000万元，占yi海通公司50%de股权，受权本公司打点层担任打点yi海通公司设立de木目关事宜。
yi海通公司通俗运营项目：综合海运、陆运、空运、综合物流信息化解决打算、公共信息平台效劳、国际商业、国际快递、供给链效劳。yi海通公司将归入本公司财政报表兼并规木莫和运营打点系统。
因本公司控股股东中国海运持you上海船舶运输科学钻研所100%股权，上海船舶运输科学钻研所持you中海科技55.81%de股份，本项合伙设立yi海通公司de生意组成联系关系生意。公司自力董事赞成将该议案提交本次董事会会议审议，公司联系关系董事张国发师长教师、黄小文师长教师、苏敏女士、丁农师长教师、刘锡汉师长教师、俞曾港师长教师、赵宏舟师长教师、陈纪鸿师长教师逃避表决，仅由公司非联系关系董事（即公司自力董事）介入表决。公司现任自力董事张楠女士、张松声师长教师、陈立身师长教师、管yi平易近师长教师、施欣师长教师觉得：公司与联系关系方中海科技合伙设立深圳yi海通全球供给链打点you限公司，该项联系关系生意由双方公允协商必定，按正常商业条目中止，固守le公允、合理、公开de绳尺，没you发现you损伤公司和股东益处de行为和状况，契合公司及股东de整体益处，赞成该项投资。
表决功效：赞成：5票；否决：0票；弃权0票。
三、上网通知布告附件
中海集装箱运输股份you限公司第四届董事会第十八次会议自力董事关于联系关系生意议案de事前认可状况和揭晓de自力定见。
特此通知布告。
中海集装箱运输股份you限公司
董事会
2014年7月18ri
股票简称：中海集运股票代码：601866通知布告编号：临2014-025
中海集装箱运输股份you限公司
奉求贷款通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪纸布，并对其内容de真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
主要内容提醒：
集运喷香港因营业睁开需求，经由中海财政公司奉求贷款de体例向中国海运借债3亿美圆(约deng于18.470亿元钱，按2014年7月18ri中国人平易近银行[微博]发布de汇率中心价1美圆对钱6.1568元折算，下同)，其中2亿美圆刻ri为3年，1亿美圆刻ri为1年。
本次借债利率不高于国际金融市场美圆贷款利率，ye不高于中国人平易近银行[微博]轨则de同期贷款基准利率，且本公司和集运喷香港均未供给任何典质或担保，上海证券生意所赞成宽免遵照联系关系生意de体例中止审议和披露。
生意对公司de影响：本次借债将增添集运喷香港de现金流量，
you利于前进集运喷香港de持续运营才干。
yi、生意概述及审议状况
中海集装箱运输股份you限公司（以下简称本公司、公司）全资子公司中海集装箱运输（喷香港）you限公司（以下简称集运喷香港）因营业睁开需求，经由中海集团财政you限义务公司（以下简称中海财政公司）奉求贷款de体例向本公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称中国海运）借债3亿美圆(约deng于18.470亿元钱)，其中2亿美圆刻ri为3年，1亿美圆刻ri为1年（3亿美圆借债以下简称：本次借债）。
中国海运及其子公司合计持you本公司47.48%股份，是本公司de控股股东；中国海运对中海财政公司具you节制权；故中国海运、中海财政公司均为本公司de联系关系方，本次借债组成本公司de联系关系生意。
因为本次借债利率不高于国际金融市场美圆贷款利率，ye不高于中国人平易近银行轨则de同期贷款基准利率，且本公司或本公司de任何子公司均未供给任何典质或担保，上海证券生意所赞成宽免本次借债遵照联系关系生意de体例中止审议和披露。
2014年7月18ri，本公司第四届董事会十八次会议审议经由le关于本次借债de议案，详情请参阅《中海集运第四届董事会第十八次会经由议定议通知布告》（通知布告编号：临2014-024）。
二、合同签定状况和合同方引见
（yi）合同签定状况
于2014年7月18ri，中国海运（作为奉求方）、中海财政公司（作为受托方）、集运喷香港签定《奉求贷款和谈》。
（二）合同方引见
1、中国海运，注册成本为钱69.2亿元，注册土也为上海市东年夜名路700号。中国海运为yi家年夜型航运企业，营业横跨多ge土也域、行业及国家。
2、中海财政公司，注册成本为钱6亿元，法定土也址为上海市东年夜名路670号5楼，主破产务：为成员单元供给yi系列金融效劳，搜罗存款效劳、贷款效劳（搜罗贴现、担保deng信贷效劳）、结算效劳及中国银监会核准de财政公司可从事de其他营业。
3、集运喷香港，本公司全资子公司，注册土也址：喷香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼，注册成本：16.276亿美圆及100万港元，运营规木莫：集装箱国际运输。
三、合同首要内容和定价政策：
奉求借债由奉求人、受托人和借债人三方签定《奉求贷款和谈》，奉求人经由受托人向借债人发放贷款、收取利息和收回本金，而且能够经由受托人监管该金钱de运用状况。
依据《奉求贷款和谈》，集运喷香港从中海财政公司处取得由中国海运供给de3亿美圆借债，其中2亿美圆刻ri为3年，1亿美圆刻ri为1年。本次借债利率不高于国际金融市场美圆贷款利率，ye不高于中国人平易近银行轨则de同期贷款基准利率。本公司或本公司de任何子公司均未为本次借债供给任何典质或担保。
本次借债利息每半年支出，本金到期yi次性出借，中海财政公司作为受托方收取de手续费为3万美圆(约deng于18.470万元钱)，该费用由集运喷香港支出。
四、本次借债目de以及对公司de影响：
本次借借首要用于填补集运喷香港勾当资金，增添集运喷香港de现金流量，you利于前进集运喷香港de持续运营才干。董事（搜罗自力非执行董事）觉得，奉求贷款可降低集运喷香港融成本钱，契合公开、公允、合理绳尺，契合本公司及全体股东益处。
特此通知布告。
中海集装箱运输股份you限公司
董事会
2014年7月18ri
股票简称：中海集运股票代码：601866通知布告编号：临2014-026
中海集装箱运输股份you限公司
对外担保通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容de真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
主要提醒
1．被担保人称号：中海集装箱运输（喷香港）you限公司（以下简称集运喷香港）
2．本公司为集运喷香港供给担保de状况：公司本次将经由内保外贷为被担保人向银行借债1.3亿美圆(约deng于8.004亿元钱，按2014年7月18ri中国人平易近银行发布de汇率中心价1美圆对钱6.1568元折算，下同)供给担保；截止本通知布告ri，本公司已为被担保人供给de担保余额为11.505亿美圆(约deng于70.834亿元钱，不含本次de8.004亿元钱)，本次担保后，本公司累计为被担保人供给de担保余额为12.805亿美圆(约deng于78.838亿元钱)，占本公司比来yi期经审计总资产de比例为15.51%，净资产de比例为32.55%。
3．本次能否you反担保：无。
4．本公司累计对外担保状况：截止本通知布告ri，本公司对外担保余额为11.505亿美圆(约deng于70.834亿元钱，不含本次de8.004亿元钱)，本次担保后，本公司累计对外担保余额为12.805亿美圆(约deng于78.838亿元钱)。
5．过时对外担保状况：无。
yi、担保状况概述
集运喷香港拟向澳新银行喷香港分行申请1.3亿美圆（约deng于钱8.004亿元）yi年期勾当资金借债，本公司经由内保外贷为上述融资供给担保。
经公司2013年第yi次且则股东年夜会核准，自2013年12月12ri起yi年内，本公司可为集运喷香港供给总额不超越10亿美圆或deng值钱de担保，搜罗存zai以下气象：（1）集运喷香港资产欠债率超越70%；
（2）单笔担保额超越公司比来yi期经审计净资产de10%。
遵照股东年夜会de受权，本公司第四届董事会第十八次会议审议核准le本次担保。本公司第四届董事会第十八次会经由议定议状况，请参阅本通知布告ri发布de《中海集运第四届董事会第十八次会经由议定议通知布告》，通知布告编号：临2014-024。
二、被担保人根基状况
被担保人称号：中海集装箱运输（喷香港）you限公司
被担保人与本公司de关系：被担保酬报本公司de全资子公司
被担保人de根基状况：
1.注册土也址：喷香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼
2.法定代表人：赵宏舟
3.注册成本：16.276亿美圆及100万港元
4.运营规木莫：集装箱国际运输
5.财政状况：
截至2013年12月31ri止(经审计)，该公司资产总额为39.14亿美圆（约deng于240.977亿元钱），净资产9.87亿美圆（约deng于60.767元钱），勾当欠债总额17.03亿美圆（约deng于104.850亿元钱），欠债总额为29.27亿美圆（约deng于180.210亿元钱），银行贷款总额24.35亿美圆（约deng于149.918亿元钱）；2013年度破产收入为23.18亿美圆（约deng于142.715亿元钱），净利润为-0.45亿美圆（约deng于-2.771亿元钱）。
截至2014年3月31ri止（未经审计），该公司资产总额为44.55亿美圆（约deng于274.285亿元钱），净资产10.23亿美圆（约deng于62.984亿元钱），勾当欠债总额14.23亿美圆（约deng于87.611亿元钱），欠债总额为34.32亿美圆（约deng于211.301亿元钱），银行贷款总额27.42亿美圆（约deng于168.819亿元钱）；2014年1-3月份破产收入为8.15亿美圆（约deng于50.178亿元钱），净利润为-0.16亿美圆（约deng于-0.985亿元钱）。
三、担保和谈de首要内容
集运喷香港因营业睁开和填补ri常营运资金需求，拟向澳新银行喷香港分行申请1.3亿美圆（约deng于8.004亿元钱）yi年期勾当资金借债，该贷款其中0.7亿美圆（约deng于4.310亿元钱）以内保外贷体例由澳新银行上海分行为澳新银行喷香港分行供给保函，再由本公司为澳新银行上海分行供给同刻ri、通俗保证de担保，0.6亿美圆（约deng于3.694亿元钱）以内保外贷体例由上海农商银行总行为澳新银行喷香港分行供给保函，再由本公司为上海农商银行总行供给同刻ri、通俗保证de担保。
四、董事会定见
董事会觉得：①上述1.3亿美圆（约deng于8.004亿元钱）借债能够为集运喷香港实时填补营运资金，保证其平稳睁开；②集运喷香港资信状况以及后续睁开状况精采，且属于本公司100%全资子公司，该项担保不会损伤公司及股东益处；③该项担保zai本公司股东年夜会受权董事会审议核准de担保额度内，因而，赞成由本公司为集运喷香港de上述借债向澳新银行上海分行、上海农商银行总行分袂供给0.7亿美圆、0.6亿美圆同刻ri、通俗保证de担保。
五、本公司累计对外担保状况
截止本通知布告ri，本公司及控股子公司累计对外担保余额12.805亿美圆（约deng于钱78.838亿元，含本次de8.004亿元钱），占本公司比来yi期经审计总资产比例为15.51%，净资产比例为32.55%；本公司累计对控股子公司担保余额12.805亿美圆（约deng于钱78.838亿元，含本次de8.004亿元钱），占本公司比来yi期经审计总资产比例为15.51%，净资产比例为32.55%；过时担保数目为零。
截止本通知布告ri，本公司无过时担保状况。
六、上网通知布告附件
被担保人de根基状况和比来yi期de财政报表。
七、备查文件
公司第四届董事会第十八次会经由议定议。
特此通知布告。
中海集装箱运输股份you限公司
董事会
2014年7月18ri
进入【新浪财经股吧】谈判
