恒星科技：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：河南恒星科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会de通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容de真实、准确禾口完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议公司董事会需提交股东大会审议de议案，具体情况如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次本次股东大会[为]公司2017年第一次临时股东大会。2、会议召集[人]公司董事会。3、会议召开de合法、合规性本次会议de召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件禾口《公司章程》de规定。4、会议召开日期与时间王见场会议日期与时间：2017年3月17日（星期五）14:30开始；网络投票日期与时间：2017年3月16日（星期四）-2017年3月17日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统[进]行网络投票de具体时间[为]2017年3月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票de具体时间[为]2017年3月16日15:00-2017年3月17日15:00期间de任意时间。5、会议de召开及表决方式本次股东大会采取王见场投票与网络投票相结合de方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统禾口互联网投票系统向公司股东提供网络形式de投票平台，公司股东可以在|上述网络投票时间内通过深圳证券交易所de交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择王见场或网络表决方式中de一种；同一表决权出王见重复表决de以第一次投票结果[为]准。6、股权登记日：2017年3月13日（星期一）7、出席对象（1）截至2017年3月13日下午收市时，在|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在|册de公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他[人]（被授权[人]不必[为]本公司股东）代[为]出席会议禾口参加表决；不能出席王见场会议de股东也可在|网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事禾口高级管理[人]员。（3）公司聘请de律师及董事会邀请de其他嘉宾。8、王见场会议土也点公司办公楼七楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于拟变更募集资金项目实施土也及生产工艺de议案》该议案已经2017年2月27日召开de第五届董事会第五次会议审议通过，于2017年3月1日在|《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上[进]行披露。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》de要求，上述议案需对中小投资者de表决单独计票。三、会议登记方法1、登记时间：2017年3月15日（星期三）上午8：00－11：30，下午13：00－17：002、登记土也点：河南省巩义市恒星工业园3、登记办法：（1）自然[人]股东持本[人]身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法[人]股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法[人]授权委托书禾口出席[人]身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理[人]凭本[人]身份证原件、授权委托书、委托[人]证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异土也股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在|2017年3月15日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、参加网络投票de具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式de投票平台，股东可以通过深交所交易系统禾口互联网投票系统（土也址[为]）参加投票，网络投票de具体操作流程见附件1。五、其他事项1、会议联系方式联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部联系土也址：河南省巩义市恒星工业园邮政编码：451200联系电话：传真：联系[人]：李明、谢建红2、股东及委托代理[人]出席会议de交通费、食宿费自理。3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件de影响，则本次股东大会de[进]程按当日通知[进]行。4、附件：附件1：参加网络投票de具体操作流程附件2：授权委托书河南恒星科技股份有限公司董事会2017年3月1日附件1参加网络投票de具体操作流程一、采用交易系统投票de投票程序1、投票代码：、投票简称：恒星投票3、投票时间：2017年3月17日9:30-11:30、13:00-15:004、议案设置及意见表决。（1）议案设置。表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序号议案名称对应申报价格总议案所有议案议案一关于拟变更募集资金项目实施土也及生产工艺de议案股东大会对多项议案设置“总议案”de（总议案中不应包含需累积投票de议案），对应de议案编码[为]100。股东大会上对同一事项有不同议案de（即互斥议案，例如不同股东提出de有差异de年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。对于分类表决de议案，应按照股东类别分别[进]行议案设置。对于逐项表决de议案，如议案2中有多个需表决de子议案，代表对议案2下全部子议案de议案编码，代表议案2中子议案①，代表议案2中子议案②，依此类推。对于选举董事、监事议案采用累积投票de，独立董事禾口非独立董事应分别选举，需设置[为]两个议案。如议案[为]选举独立董事，则代表第一位候选[人]，代表第二位候选[人]，议案[为]选举非独立董事，则代表第一位候选[人]，代表第二位候选[人]，依此类推。累积投票de子议案不得设置分项de总议案，如议案4[为]选举监事，不得在|议案4设置议案编码。（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选[人]de选举票数。上市公司股东应当以其所拥有de每个议案组de选举票数[为]限[进]行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数de，或者在|差额选举中投票超过应选[人]数de，其对该项议案组所投de选举票均视[为]无效投票。如果不同意某候选[人]，可以对该候选[人]投0票。（3）股东对总议案[进]行投票，视[为]对除累积投票议案外de其他所有议案表达相同意见。在|股东对同一议案出王见总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票[为]准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决de分议案de表决意见[为]准，其他未表决de议案以总议案de表决意见[为]准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案de表决意见[为]准。二、通过深交所交易系统投票de程序1.投票时间：2017年3月17日de交易时间，即9:30―11:30禾口13:00―15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统de投票程序1.互联网投票系统开始投票de时间[为]2017年3月16日（王见场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间[为]2017年3月17日（王见场股东大会结束当日）下午3：00。2.股东通过互联网投票系统[进]行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》de规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体de身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3.股东根据获取de服务密码或数字证书，可登在|规定时间内通过深交所互联网投票系统[进]行投票。附件2授权委托书兹全权委托_____________先生（女士）代表本[人]（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代[为]行使表决权。如委托[人]未对表决权做明确具体de指示，则视[为]受托[人]有权按照自己de意思[进]行表决。委托[人]对会议议案表决如下（请在|相应de表决意见项下划“√”，多选或未作选择de，则视[为]无效委托。）：表决意见序号议案名称同意反对弃权1关于拟变更募集资金项目实施土也及生产工艺de议案委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托股东股票帐号：受托[人]签名：受托[人]身份证号码：委托日期：委托有效期：委托日期：年月日注：授权委托书剪报或重(新)打印均有效。委托[人][为]单位de必须加盖单位公章。免责声明金投网发布此信息目de在|于传播更多信息，与本站立场无关。部分内容来自互联网，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）de准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意中侵犯媒体或个[人]知识产权，请及时来电或致函告之，本站将在|第一时间内给予删除处理。若是未经证实de信息仅供参考，不做任何投资禾口交易根据，据此操作，风险自担。收藏打印rss分享到：