天茂实业集团股份有限公司

调试体例：天茂实业集团股份you限公司 　　第yi节主要提醒

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。

　　yi切董事均已出席le审议本次季报di董事会会议。

　　公司担任人肖云华、主管会计工作担任人朱晓兵及会计机构担任人(会计主管人员)沈刚烈声明：保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

　　第二节首要财政数据及股东转变

　　yi、首要会计数据和财政指标

　　公司能否因会计政策变卦及会计差错更正deng追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□shi√否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√合用□不合用

　　单元：元

　　■

　　对公司依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定di非经常性损益项目，以及ba《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目，应说明启事

　　□合用√不合用

　　公司陈述期不存zai将依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说、枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目di气象。

　　二、陈述期末股东总数及前十名股东持股状况表

　　1、陈述期末通俗股股东总数及前十名通俗股股东持股状况表

　　单元：股

　　■

　　公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东zai陈述期内能否中止商定购回生意

　　□shi√否

　　公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东zai陈述期内未中止商定购回生意。

　　2、陈述期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股状况表

　　□合用√不合用

　　第三节主要事项

　　yi、陈述期首要会计报表项目、财政指标爆发变换di状况及启事

　　√合用□不合用

　　1、修订后di新会计绳尺对本公司兼并报表di影响

　　依据修订后di《企业会计绳尺第2号—持久股权投资》轨则，本公司对被投资单元不具you配合节制或严重影响，而且zai活跃市场中没you报价、合理价值不能牢靠计量di“持久股权投资”合用《企业会计绳尺第22号—金融工具确认及计量》，于陈述期末转至可供出卖金融资产列报，兼并报表陈述期初数ye响应中止le调整。详尽状况如下：

　　■

　　2、上市公司陈述期首要会计报表项目、财政指标与上年度期末或上年同期对比增减变换幅度超越30%di，应zai本次季报中说明变换状况及首要启事。

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　　■

　　二、主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

　　√合用□不合用

　　（yi）、2013年5月24ri，公司2013年第二次且则股东年夜会审议经由《关于出卖天平汽车保险股份you限公司部门股权di议案》，详尽内容参见2013年5月25ridi《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）di公司《第二次且则股东年夜会抉择通知布告》。2013年8月30ri，公司收到天平保险发来di保监会《关于天平汽车保险股份you限公司引入境外计谋投资者整体打算di批复》（保监发改【2013】632号）（详尽内容详见2013年9月3rizai《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登di《出卖天平汽车股份you限公司部门股权搁浅通知布告》）。2014年1月24ri，公司收到天平保险发来di保监会《关于天平汽车保险股份you限公司股权让渡deng事项di批复》（保监承诺【2014】82号）。（详尽内容详见2014年1月25rizai《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登di《出卖天平汽车股份you限公司部门股权搁浅通知布告》）。2014年2月20ri，公司收到安盛保险股份you限公司（AXAVersicherungenAG）支出di首笔股权让渡款钱叁亿玖仟伍佰贰拾肆万伍仟伍佰叁拾玖元捌角柒分（￥395，245，539.87）。2月21ri公司收到安盛天平财富保险股份you限公司股份注销证实，公司所持股份削减47，715，892股，现持you股份78，284，108股。公司zai《股份置办和谈》中设置le价作风整机制（详见公司5月3ri披露di出卖天平汽车保险股份you限公司部门股份di通知布告中第四条和谈首要内容第3点生意定价依据），本次让渡交割ri为2014年2月20ri，截止2月20ridi天平保险、安盛上海di兼并净资产值正zai审计中，待审计功效必定最终让渡价钱。

　　（二）、公司基于国华人寿近年来不时处于吃亏状况，为le优化公司资产结构，使公司能够全力睁开主业，促进公司持续不变睁开，改善公司di财政状况，降低公司di运营风险，前进公司经济效益。2014年4月21ri，公司董事会召开le六届21次会议，会议审议经由le公司《关于以公开挂牌体例出卖持youdi国华人寿保险股份you限公司19500万股股权di议案》（详尽内容请参见2014年4月22ridi《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。

　　2014年5月5ri，公司zai武汉光谷分手产权生意所荆门产权生意you限公司（以下简称“荆门产权生意公司”）公开挂牌让渡所持国华人寿di19500万股股权。2014年6月11ri，公司接到荆门产权生意公司通知，截至挂牌通知布告期满，国华人寿di19500万股股权征得契合前提di意向受让方yi家，为上海博永伦科技you限公司（以下简称“博永伦科技”）。博永伦科技di拟受让价钱为挂牌底价25350万元。

　　2014年6月30ri，公司2014年第二次且则股东年夜会表决经由该议案。（详尽内容请参见2014年7月1ridi《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。今朝，该生意处于报保监会报批之中。

　　（三）、依据公司2014年第yi次且则股东年夜会抉择（详尽内容请参见2014年3月13ridi《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn），赞成公司运用额度不超越钱肆亿元di自you资金中止低风险证券投资，zai上述额度内，资金能够滚动运用。截止2014年9月30ri，公司运用自you资金择机中止le低风险证券投资，置办le总额为1.7亿信任理财富品，并置办le6000万元di证券投资基金。

　　2014年9月16ri，公司置办le证券投资基金汇丰晋信（2016）前39，403，034.08份，每份单价1.5227元，共计支出资金钱6000万元整，2014年9月24ri，该基金公布揭晓分红，公司分得投资收益11，820，910.22元，2014年10月17ri，公司赎回全数该基金，赎回金额为48，607，582.84元，支出手续费145，822.75元。

　　投资标di汇丰晋信（2016）前根基状况引见

　　1、称号：汇丰晋信2016

　　2、基金打点人：汇丰晋信基金[微博]打点you限公司

　　3、投资类型：平衡型

　　4、投资作风：设置装备摆设型

　　5、成立ri期：2006年5月23ri

　　6、会计师事务所：毕马威华振会计师事务所

　　7、律师事务所：北京金杜律师事务所

　　8、基金托管人：交通银行

　　9、收益类型：固定收益

　　10投资目de:经由基于内zai价值判别di股票投资法子、基于宏不美观经济/现金流/诺言分解di固定收益证券钻研和严谨di结构化投资流程，本基金希冀完成与其承担di风险相对应di持久稳健酬报，追求高于业绩斗劲基准di收益。

　　11投资绳尺及比例:

　　?1）持youyi家上市公司di股票，其市值不超越基金资产净值di10%；

　　??2）本基金与基金打点人打点di其他基金持youyi家公司刊行di证券总和，不超越该证券di10%；

　　3）基金财富介入股票刊行申购，本基金所申报di金额不超越基金总资产，本基金所申报di股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票di总量；

　　4）zai全国银行间同业市场中di债券回购最持久限为1年，债券回购到期后不展期；

　　5）zai银行间市场中止债券回购融入di资金余额不超越基金资产净值di40%；

　　6）zai正常市场状况下，基金di投资组合中保管di现金或者到期rizaiyi年以内di政府债券di比例合计不低于基金资产净值di5%；

　　7）法令、律例及中国证监会[微博]轨则di其他比例限制。

　　（四）、2014年6月30ri，公司收到华磊光电2013年现金分红72万元。

　　（五）、公司关于部门化工配套及仓储设备拆迁及抵偿事项di搁浅状况、成立相关子公司di运营状况如下：

　　（1）2013年11月30ri公司披露le董事会抉择通知布告，荆门高新手艺财富园区管委会赞成给以本公司1.1亿元di抵偿款，公司分袂于2014年元月23ri、3月13ri、6月27ri、7月10ri、9月5ri收到荆门市财政局荆门高新手艺财富园财政分局支出di抵偿款3，600万元、2，400万元、3，000万元、800万元和500万元，合计10，300万元。今朝已全数拆迁终le。因公司二甲醚装配开工率不足，故拆迁上述资产没you对公司消费运营组成影响，ye没you对公司陈述期财政状况和运营功效组成较年夜影响。

　　（2）zai2013年10月19ri进行di国you树立用di运用权网上挂牌出让勾当中，子公司荆门天睿投资you限公司竞得编号荆土网挂（2013）15号出让di块di运用权。该宗位置于荆门高新区凤袁路以南，科技园路以西，面积为67，320.43平方米，土di用处为商业用di，出让刻ri商业40年、室第70年，成交价为钱捌仟伍佰捌拾伍万元整（￥85，850，000元）。

　　（3）zai2014年04月03ri进行di国you树立用di运用权网上挂牌出让勾当中，子公司荆门天励投资you限公司竞得编号荆土网挂（2014）20号出让di块di运用权。该宗位置于荆门高新区凤袁路以南，凤凰年夜道以东，面积为76，577.43平方米，土di用处为商业用di，出让刻ri室第70年、商业40年，成交价为钱玖仟柒佰陆拾肆万元整（￥97，640，000元）。

　　今朝上述两宗土didi土di运用权证正打点之中。

　　（六）、公司2014年3月7ri刊登di《关于增资国华人寿股份you限公司di搁浅通知布告》中披露，经由协商由上海汉晟信投资you限公司遵照1.25元/股di价钱将此497.25万股让渡给公司，公司已签定le《股权让渡和谈》，已上报中国保险看管打点委员会，待批复后公司将购回此次没you增资di股份。2014年3月17ri，公司收到保监许补通字[2014]38号，请求公司填补2013年年度财政会计陈述原件，因自己公司2013年年度审计陈述出具时间为2014年4月25ri，但zai2014年4月21ri，公司董事会召开le六届21次会议，会议审议经由le公司《关于以公开挂牌体例出卖持youdi国华人寿保险股份you限公司19500万股股权di议案》（详尽内容请参见2014年4月22ridi《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn），因公司董事会抉择周全清空国华人寿股权，故公司抉择暂缓填补保监会所需资料，待公司将国华人寿19500万股股权措置后再按不异di价钱对此497.25万股股权中止措置。

　　（七）、子公司湖北百科皂素you限公司针对湖北省情形维护厅下达di暂缓审批请求，进yi步中止le整改和完美，截止今朝黄姜洁净消费、资本综合应用及废水措置yi体化应用项目情形影响陈述书尚未获得湖北省情形维护厅di批复。

　　（八）、公司遵照打算分轨范实施“多元碳氢原料制丙烯技改工程”，第三季度公司完成le技改第yi阶段di首要工作，技改时代装配泊车招致第三季度产销削减。今朝，该技改后di装配运转不变。

　　■

　　三、公司或持股5%以上股东zai陈述期内爆发或以前时代爆发但持续到陈述期内di承诺事项

　　√合用□不合用

　　■

　　■

　　四、对2014年度运破产绩di估量

　　展望岁首至下yi陈述期期末di累计净利润可能为吃亏或者与上年同期对比爆发年夜幅度变换di警示及启事说明

　　□合用√不合用

　　五、证券投资状况

　　√合用□不合用

　　■

　　持you其他上市公司股权状况di说明

　　□合用√不合用

　　公司陈述期未持you其他上市公司股权。

　　六、衍生品投资状况

　　□合用√不合用

　　公司陈述期不存zai衍生品投资。

　　七、陈述期内接待调研、沟通、采访deng勾当注销表

　　√合用□不合用

　　■

　　八、新发布或修订di会计绳尺对公司兼并财政报表di影响

　　√合用□不合用

　　执行变卦后di企业会计绳尺对公司财政状况、运营功效和现金流量无严重影响。

　　天茂实业集团股份you限公司

　　肖云华

　　2014年10月29ri

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团通知布告编号：2014-045

　　天茂实业集团股份you限公司

　　关于董事告退di通知布告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露di内容真实、切确、无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

　　公司董事会于2014年10月28ri收到公司董事朱晓兵师长教师di书面告退陈述，朱晓兵师长教师因工作变换，申请辞去公司董事职务。

　　依据《公司法》、《公司章程》you关轨则，朱晓兵师长教师di告退未招致董事会成员低于法定人数，其告退不会影响公司董事会正常运作，告退陈述自送达董事会时生效。朱晓兵师长教师辞去董事职务后，不再担任公司di任何职务。公司将尽快完成新任董事di选举工作。

　　公司董事会对朱晓兵师长教师zai任职时代为公司所做出di进献暗示衷心肠感谢感动！

　　特此通知布告

　　天茂实业集团股份you限公司董事会

　　2014年10月29ri

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团通知布告编号：2014-046

　　天茂实业集团股份you限公司

　　关于会计政策变卦di通知布告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露di内容真实、切确、无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

　　天茂实业集团股份you限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29ri召开公司第六届董事会第二十七次会议、公司第六届监事会第十五次会议，审议经由le《关于会计政策变卦di议案》，现将详尽状况通知布告如下：

　　yi、会计政策变卦状况概述

　　1、变卦ri期：

　　自2014年7月1ri起执行。

　　2、变卦启事：

　　中华人平易近共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26ri起陆续发布八项新绳尺:《企业会计绳尺第39号—合理价值计量》、《企业会计绳尺第40号—合营安插》、《企业会计绳尺第41号—zai其他主体中权益di披露》三项为新增di会计绳尺，以及修订le《企业会计绳尺第2号—持久股权投资》、《企业会计绳尺第9号—职工薪酬》、《企业会计绳尺第30号—财政报表列报》、《企业会计绳尺第33号—兼并财政报表》、《企业会计绳尺第37号—金融工具列报》五项会计绳尺，请求自2014年7月1ri起zaiyi切执行企业会计绳尺di企业规模内实施。2014年7月23ri，财政部发布le中华人平易近共和国财政部令第76号，对《企业会计绳尺—根基绳尺》中止le修订和从头发布。

　　3、变卦前公司采用di会计政策：

　　公司遵照财政部于2006年2月15ri发布di《企业会计绳尺—根基绳尺》和38项详尽会计绳尺、企业会计绳尺应用指南、企业会计绳尺诠释通知布告以及其他相关轨则拟定会计政策和会计轨制。

　　4、变卦后公司采用di会计政策：

　　公司依据财政部di轨则，自2014年7月1ri起执行上述八项新会计绳尺和于2014年7月23ri修订di《企业会计绳尺—根基绳尺》deng详尽绳尺，分手详尽状况修订公司原youdi会计政策和会计轨制，对相关会计政策中止变卦。

　　二、本次会计政策变卦对公司di影响

　　执行变卦后di企业会计绳尺对公司财政状况、运营功效和现金流量无严重影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变卦di状况

　　公司于2014年10月29ri召开le六届二十七次董事会议，以8票赞成、0票否决、0票弃权di表决功效，核准le关于上述会计政策变卦di议案。董事会觉得：公司本次会计政策变卦shi依据财政部相关文件请求中止合理变卦di，不存zai损伤公司及股东益处di气象。

　　四、自力董事和监事会对本次会计政策变卦di审审定见

　　自力董事觉得：公司遵照财政部diyou关轨则和请求，对公司会计政策中止变卦，使公司di会计政策契合财政部、证监会和深圳证券生意所[微博]deng相关轨则，能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效，契合公司和yi切股东天时益。本次会计政策变卦di抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则，没you损伤公司及中小股东di权益，赞成本次会计政策di变卦。

　　监事会觉得：本次会计政策变卦shi公司依据财政部相关文件请求中止合理变卦di，抉择妄想轨范契合you关法令律例和《公司章程》deng轨则，不存zai损伤公司及股东益处di气象，赞成本次会计政策di变卦。

　　特此通知布告

　　天茂实业集团股份you限公司董事会

　　2014年10月29ri

　　证券代码：000627股票称号：天茂集团通知布告编号：2014-047

　　天茂实业集团股份you限公司

　　关于召开2014年第三次且则股东年夜会di通知

　　本公司及董事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

　　出格提醒：

　　2014年10月29ri公司召开di六届二十七次董事会审议经由le《关于调整董事会成员di议案》，该议案须提交公司2014年第三次且则股东年夜会审议。

　　yi、召开会议di根基状况

　　天茂实业集团股份you限公司（以下简称本公司）董事会抉择召集2014年第三次且则股东年夜会。公司本次股东年夜会采用现场表决和收集投票中心式，现将you关事项通知如下：

　　1、召集人：天茂实业集团股份you限公司第六届董事会

　　2、会议di址：天茂实业集团股份you限公司四楼会议室

　　3、召开体例：本次且则股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式。公司将经由深圳证券生意所[微博]生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供给收集体例di投票平台，股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。统yi表决权只能选择现场、收集或其他表决体例diyi种。

　　4、现场会议时间：2014年11月17ri（礼拜yi）下战书14:00起。

　　5、收集投票时间：经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di时间为2014年11月17ri生意ri上午9:30～11:30，下战书13:00～15:00；

　　经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di初步时间（2014年11月16ri下战书15:00）至投票终le时间（2014年11月17ri下战书15:00）间di尽情时间。

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级打点人员；

　　（2）于2014年11月11ri下战书收市时zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di本公司全体股东。上述本公司全体股东均you权出席股东年夜会，并能够以书面体例奉求代办署理人出席会议和介入表决，该股东代办署理人不用shi本公司股东。

　　（3）本公司延聘di律师。

　　7、提醒通知布告

　　公司将于2014年11月12ri就本次且则股东年夜会发布提醒性通知布告，提醒公司股东实时介入本次且则股东年夜会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　■

　　会议审议事项diyou关内容请参见2014年10月30ri公司董事会2014-045号抉择通知布告以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上di通知布告。

　　三、会议注销法子

　　1、法人股东注销。法人股东di法定代表人须持you股东账户卡、加盖公司公章di破产执照复印件、法人代表证实书和自己身份证打点注销手续；奉求代办署理人出席di，还须持法人受权奉求书和出席人身份证；

　　2、小我股东注销。小我股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证打点注销手续；受奉求出席di股东代办署理人还须持you出席人身份证和受权奉求书；

　　3、注销时间：2014年11月12ri，上午9:00—11:30，下战书2:00—5:30（异di股东可用信函或传真体例注销）；

　　4、注销di址：天茂实业集团股份you限公司董事会办公室；

　　5、寄望事项：出席会议di股东及股东代办署理人请携带相关证件原件加入。

　　四、介入收集投票di详尽操作流程

　　1．采用生意系统投票di投票轨范

　　（1）本次且则股东年夜会经由生意系统中止收集投票di时间为2014年11月17ri上午9:30-11:30、下战书13:00-15：00，投票轨范对比深圳证券生意所新股申购营业操作。

　　（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票

　　（3）股东投票di详尽轨范为：

　　①生意标de目de为买入投票；

　　②zai“奉求价钱”项下填报本次且则股东年夜会di议案序号，1.00元代表议案1。每yi议案应以响应di价钱分袂申报。

　　■

　　③zai“奉求股数”项下填报表抉择见，1股代表赞成，2股代表否决，3股代表弃权；

　　④对统yi议案di投票只能申报yi次，不能撤单；

　　⑤不契合上述轨则di申报无效，深圳证券生意所生意系统作自动撤单措置。

　　⑥投票举例

　　如某深市投资者对公司本次且则股东年夜会议案1投赞成票，其申报内容如下：

　　■

　　（二）采用互联网投票di身份认证与投票轨范

　　1、股东获取身份认证di详尽流程

　　遵照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证营业实施细则》di轨则，股东能够采用效劳密码或数字证书中心式中止身份认证。申请效劳密码di，请上岸网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cndi密码效劳专区注册，填写相关信息并设置效劳密码。如效劳密码激活指令上午11:30前发出后，当ri下战书13:00即可运用；如效劳密码激活指令上午11:30后发出后，次ri方可运用（效劳密码需zai生意ri激活）。申请数字证书di，可向深圳证券信息公司或其奉求di代办署剃头证机构申请。

　　2、股东依据获取di效劳密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cndi互联网投票系统中止投票。

　　3、投资者中止投票di时间

　　经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di详尽时间为2014年11月16ri15:00至2014年11月17ri15:00时代di尽情时间。

　　（三）投票寄望事项

　　1、收集投票不能撤单；

　　2、对统yi表决事项di投票只能申报yi次，多次申报di以第yi次申报为准；

　　3、对不契合上述请求di申报将作为无效申报，不归入表决统计；

　　4、统yi表决权既经由生意系统又经由互联网投票，以第yi次投票为准；

　　5、投票功效查询。经由生意系统投票di，投资者可经由证券破产部查询投票功效；经由互联网投票di，投资者可于投票当ri下战书18:00点后上岸深圳证券生意所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功用”，能够查看

　　五、且则股东年夜会联络体例

　　联络di址：天茂实业集团股份you限公司董事会办公室

　　邮编：448000

　　联络电话：0724-2223218

　　联络传真：0724-2217652

　　联络人：易廷浩许仁斌

　　六、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。

　　2、请列位股东辅佐工作人员做好注销工作，并届时参会。

　　3、收集投票系统异常状况di措置体例：收集投票时代，如收集投票系统遇突发严重工作di影响，则本次股东年夜会di历程按当ri通知中止。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会经由议定议

　　天茂实业集团股份you限公司董事会

　　2014年10月29ri

　　附件

　　受权奉求书

　　兹全权奉求（师长教师/女士）代表本公司（自己）出席天茂实业集团股份you限公司2014年第三次且则股东年夜会，并行使表决权。

　　奉求人（签名或盖章）：奉求人身份证号码：

　　奉求人股东帐号：奉求人持股数：A/B股

　　奉求ri期：

　　代办署理人（签名或盖章）：代办署理人身份证号码：

　　奉求人对下述议案表决如下（请zai响应di表抉择见项下划“√”）：

　　■

　　1)对列入股东年夜会议程di每yi议案di表决指示：□能够□不能够

　　2)对且则议案di表决指示：□能够□不能够

　　3）假如奉求人未作表决指示，代办署理人能否能够按自己抉择表决：□能够□不能够

　　奉求人签名（法人股东加盖公章）：

　　奉求ri期：2014年月ri

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团通知布告编号：2014-048

　　天茂实业集团股份you限公司

　　第六届董事会第二十七次会经由议定议通知布告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露di内容真实、切确、无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

　　天茂实业集团股份you限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十七次会议通知于2014年10月17ri分袂以电话或传真deng体例送达全体董事、监事及全体高级打点人员。会议于2014年10月29ri以通信体例召开，会议应到董事8人，实到董事8人，契合《公司法》及《公司章程》di轨则。会议以记名表决体例审议并经由以下议案：

　　yi、审议经由《关于会计政策变卦di议案》

　　董事会觉得：公司本次会计政策变卦shi依据财政部相关文件请求中止合理变卦di，不存zai损伤公司及股东益处di气象。

　　《关于会计政策变卦di通知布告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议经由《2014年第三季度陈述全文及正文》

　　2014年第三季度陈述全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，第三季度正文刊登zai2014年10月30ri《证券时报》、《中国证券报》上。

　　三、审议经由《关于聘用财政总监di议案》

　　朱晓兵师长教师因工作启事不再代行公司财政总监yi职，经总司理肖云华师长教师提名，聘用易廷浩师长教师为公司财政总监，任期与本届董事会不合。

　　本公司自力董事对关于聘用易廷浩师长教师为公司财政总监事宜揭晓le自力定见，详尽内容详见2014年10月30zai巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）通知布告di《自力董事定见》。

　　四、审议经由《关于调整董事会成员di议案》

　　本公司董事会于2014年10月28ri收到董事朱晓兵师长教师di书面告退陈述，朱晓兵师长教师因工作调整，辞去董事职务，不再zai公司工作和担任公司di任何职务。依据《公司章程》di轨则，告退陈述自送达董事会时生效。

　　详尽内容见2014年10月30rizai《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登di《关于董事告退di通知布告》（2014-045号）。

　　依据《公司法》及《公司章程》di相关轨则，经公司董事会提名委员会审议，提名易廷浩师长教师为第六届董事会董事候选人。

　　易廷浩，男，中国国籍，无境外永远居留权，1973年10月生，年夜专学历，中国注册会计师。曾任公司监事会办公室副主任、财政部司理，现任公司董事会秘书、财政总监。

　　易廷浩师长教师与公司第yi年夜股东新理益集团you限公司无联系关系关系，截止本通知布告ri，不持you公司股票，ye从未遭到中国证监会或生意所di行政赏罚。具备《公司法》、《公司章程》deng轨则di董事任职资历。

　　本公司自力董事对关于补选易廷浩师长教师为董事候选人事宜揭晓le自力定见，详尽内容详见2014年10月30zai巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）通知布告di《自力董事定见》。

　　本议案需提交2014年度第三次且则股东年夜会审议。

　　五、审议经由《关于召开2014年第三次且则股东年夜会di议案》

　　董事会抉择召集2014年度第三次且则股东年夜会，会议时间：2014年11月17ri（礼拜yi），会议di址：天茂实业集团股份you限公司四楼会议室。本次股东年夜会采用现场表决和收集投票中心式。详尽内容见同ri通知布告di《关于召开2014年第三次且则股东年夜会di通知》。

　　特此通知布告

　　天茂实业集团股份you限公司董事会

　　2014年10月29ri

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团通知布告编号：2014-050

　　天茂实业集团股份you限公司

　　第六届监事会第十五次会经由议定议通知布告

　　本公司及监事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

　　天茂实业集团股份you限公司（以下简称本公司）第六届监事会第十五次次会议通知于2014年10月17ri以电子邮件体例送达全体监事，会议于2014年10月29rizai本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议di召集、召开契合you关法令、律例和公司章程di轨则。监事会主席吴时炎师长教师掌管le会议，逐项审议le各项议案，经投票表决以下议案均以3票赞成，0票弃权，0票否决而获经由，详尽内容如下：

　　yi、审议经由《关于会计政策变卦di议案》。

　　本次会计政策变卦shi公司依据财政部相关文件请求中止合理变卦di，抉择妄想轨范契合you关法令律例和《公司章程》deng轨则，不存zai损伤公司及股东益处di气象，赞成本次会计政策di变卦。

　　二、审议经由《公司2014年第三季度陈述全文及正文》。

　　监事会依据相关请求，对公司《2014年第三季度陈述全文及正文》中止le当真审核，觉得公司2014年第三季度陈述全文及正文di编制和审议轨范契合相关律例轨则。所披露di内容真实、切确、无缺di反映le公司陈述期内运营打点和财政状况deng各方面di状况。

　　特此通知布告

　　天茂实业集团股份you限公司监事会

　　2014年10月29ri

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团通知布告编号：2014-049

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