深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002256证券简称：彩虹精化通知布告编号：2014-071　　深圳市彩虹慎密化工股份you限公司关于召开2014年第三次且则股东年夜会di通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露di内容真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪负。　　深圳市彩虹慎密化工股份you限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十yi次会经由议定议于2014年9月12ri(礼拜五)下战书14:30以现场表决与收集投票相分手中心式召开公司2014年第三次且则股东年夜会(以下简称“本次股东年夜会”)，现就召开本次股东年夜会di相关事项通知如下：　　yi、会议根基状况　　(yi)会议召集人：公司董事会。　　(二)会议召开时间：　　1、现场会议时间：2014年9月12ri(礼拜五)下战书14:30　　2、收集投票时间：2014年9月11ri至2014年9月12ri　　其中：经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di时间为2014年9月12ri生意ri上午9：30~11：30，下战书13：00~15：00；经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di时间为2014年9月11ri下战书15：00至2014年9月12ri下战书15：00时代di尽情时间。　　3、股权注销ri：2014年9月9ri　　(三)会议召开体例：本次股东年夜会采纳现场表决与收集投票相分手中心式。　　本次股东年夜会将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东供给收集体例di投票平台，公司股东能够zai上述收集投票时间内经由深圳证券生意所di生意系统或互联网投票系统行使表决权。　　(四)现场会议召开di址：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室　　(五)会议表决体例：公司股东只能选择现场投票、收集投票中diyi种表决体例。仿佛yi股东账户经由以上两种体例yi再表决di，以第yi次投票功效为准。　　收集投票包含证券生意系统和互联网系统两种投票体例，统yi股份只能选择其中yi种体例。　　(六)出席本次股东年夜会di对象：　　1、截止2014年9月9ri下战书生意终le后，zai中国证券注销结算公司深圳分公司注销zai册di本公司yi切股东，均you权出席本次股东年夜会并介入表决，因故不能亲自出席会议di股东能够书面体例奉求代办署理人代为出席会议并介入表决(受权奉求书附后)，该股东代办署理人不用shi本公司股东。　　2、本公司董事、监事及高级打点人员。　　3、本公司延聘di见证律师。　　二、会议审议事项　　1、《关于修订〈公司章程〉di议案》。　　上述议案必需由股东年夜会以出格抉择经由。议案详见刊登于2014年8月27ridi《证券时报》、《证券ri报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上di《第三届董事会第二十yi次会经由议定议通知布告》。　　三、介入现场会议注销法子　　1、注销体例：　　法人股东注销。契合前提di法人股东di法定代表人持加盖单元公章di法人破产执照复印件、法定代表人证实书、股东证券账户卡、自己身份证打点注销手续；奉求代办署理人出席di，代办署理人还须持法定代表人出具di受权奉求书和自己身份证；　　小我股东注销。契合前提di自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证打点注销；奉求代办署理人出席会议di，代办署理人还须持股东出具di受权奉求书和自己身份证；　　异di股东可采用信函或传真中心式注销。　　2、注销时间：2014年9月10ri(上午8:30～12:00；下战书13:00～　　17:00)　　3、注销di址及受权奉求书送达di址：深圳市彩虹慎密化工股份you限公司董事会办公室(深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城)，信函请注明“股东年夜会”字样。　　四、介入收集投票di详尽操作流程　　本次股东年夜会，股东能够经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(di址为介入投票，收集投票di相关事宜说明如下：　　(yi)经由深圳证券生意所生意系统投票di轨范　　1.投票代码：362256　　2.投票简称：彩虹投票　　3.投票时间：2014年9月12ridi生意时间，即9:30～11:30和13:00～　　15:00。　　4.zai投票当ri，“彩虹投票”“昨ri收盘价”展现di数字为本次股东年夜会审议di议案总数。　　5.经由生意系统中止收集投票di操作轨范：　　中止投票时生意标de目de应选择“买入”。　　zai“奉求价钱”项下填报股东年夜会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每yi议案应以响应di奉求价钱分袂申报。　　表1：股东年夜会议案对应“奉求价钱”yi览表　　zai“奉求数目”项下填报表抉择见，1股代表赞成，2股代表否决，3股代表弃权。　　表2：表抉择见对应“奉求数目”yi览表　　对统yi议案di投票只能申报yi次，不能撤单。　　不契合上述轨则di投票申报无效，深圳证券生意所生意系统作自动撤单措置，视为未介入投票。　　(二)经由互联网投票系统di投票轨范　　1、互联网投票系统初步投票di时间为2014年9月11ri下战书15：00，终le时间为2014年9月12ri下战书15：00。　　2、股东经由互联网投票系统中止收集投票，需遵照《深交所投资者收集效劳身份认证营业实施细则》di轨则打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。　　申请效劳密码di流程：上岸网址(di“密码效劳”专区注册。　　激活效劳密码　　股东经由深交所生意系统对比买入股票中心式，仰仗“激活校验码”激活效劳密码。　　表3：激活校验码yi览表　　填写相关信息并设置效劳密码，该效劳密码需求经由生意系统激活胜利后di半ri可运用。如效劳密码激活指令上午11：30前发出di，当ri下战书13：00即可运用，如效劳密码激活指令上午11：30后发出di，次ri方可运用。　　效劳密码激活后持久you用，zai介入其他收集投票时不用从头激活。　　密码激活后如丢失踪可经由生意系统挂失踪，挂失踪后可从头申请，挂失踪法子与激活法子相似。　　申请数字证书di，可向深圳证券信息公司或其奉求di代办署剃头证机构申请。　　3、股东依据获取di效劳密码或数字证书，可登录zai轨则时间内经由深交所互联网投票系统中止投票。　　(三)收集投票其他寄望事项　　收集投票系统按股东账户统计投票功效，仿佛yi股东账户经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统两种体例yi再投票，股东年夜会表决功效以第yi次you用投票功效为准。　　五、其他事项　　1、本次股东年夜会会期半天，出席会议di股东食宿、交通费用自理。　　2、受权奉求书剪报、复印或按以下名目廉价均you用。　　3、会务联络体例：　　联络di址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹慎密化工股份you限公司会议室　　联络人：金红英　　联络电话：0755-3323683833236829　　联络传真：0755-33236866　　电子邮箱：　　邮编：518108　　六、备查文件：　　《深圳市彩虹慎密化工股份you限公司第三届董事会第二十yi次会经由议定议》。　　特此通知布告。　　深圳市彩虹慎密化工股份you限公司董事会　　二yi四年八月二十七ri　　附件：深圳市彩虹慎密化工股份you限公司　　2014年第三次且则股东年夜会受权奉求书　　兹全权奉求(师长教师/女士)代表本公司/自己出席2014年9月12ri召开di深圳市彩虹慎密化工股份you限公司2014年第三次且则股东年夜会，并代表本公司/自己对会议审议di各项议案按本受权奉求书di指示行使投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详尽指示di，受托人可代为行使表决权，其行使表决权di意义暗示均代表本公司/自己，其功效由本公司/自己承担。　　本公司/自己对本次股东年夜会议案di表抉择见如下：　　奉求人(签名或法定代表人签名、盖章)：　　奉求人身份证号码(法人股东破产执照号码)：　　奉求人持股数：奉求人证券账户号码：　　受托人姓名：受托人身份证号码：　　受托人签名：受托ri期及刻ri：　　附注：1、如欲投票赞成议案，请zai“赞成”栏内响应中心填上“”；如欲投票否抉择案，请zai“否决”栏内响应中心填上“”；如欲投票弃权议案，请zai“弃权”栏内响应中心填上“”。2、受权奉求书剪报、复印或按以上名目廉价均you用；单元奉求须加盖单元公章。 义务编纂：暗白