浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通知布告编号：2014——024

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司

　　第五届董事会第十次会经由议定议通知布告

　　本公司及全体董事、监事、高级打点人员保证通知布告内容真实、切确和无缺，并对通知布告中di子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪承担义务。

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15ri以专人送达及邮件体例发出le召开第五届董事会第十次会议di通知，会议于2014年7月17rizai湖州以现场加通信体例召开，应出席董事7名，实践出席董事7名。会议di召集、召开轨范及出席di董事人数契合国家法令、律例、规章和公司章程dengdiyou关轨则，正当、you用。公司监事会成员及高级打点人员列席le会议。

　　会议由公司董事长吴志泽师长教师掌管。

　　经出席会议di董事审议表决，组成以下抉择：

　　yi、审议经由le《关于2014年过活常联系关系生意估量di议案》；

　　联系关系董事吴志泽、周信忠逃避表决。

　　表决功效：赞成票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　详尽内容详见深圳证券生意所[微博]指定网站巨潮资讯网（和2014年7月18ri《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二、审议经由le《关于收购上海卡米其服饰you限公司35%股权暨联系关系生意di

　　议案》。

　　联系关系董事吴志泽、周信忠逃避表决。

　　表决功效：赞成票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　详尽内容详见深圳证券生意所[微博]指定网站巨潮资讯网（和2014年7月18ri《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　特此通知布告。

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司董事会

　　2014年7月18ri

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通知布告编号：2014——025

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司

　　关于2014年过活常联系关系生意估量di通知布告

　　本公司及全体董事、监事、高级打点人员保证通知布告内容真实、切确和无缺，并对通知布告中di子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪承担义务。

　　yi、ri常联系关系生意根基状况

　　（yi）ri常联系关系生意概述

　　2014年7月17ri，浙江报喜鸟服饰股份you限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议审议经由le《关于2014年过活常联系关系生意估量di议案》，对公司2014年度将爆发diri常联系关系生意中止合理估量，详尽状况如下：

　　■

　　（二）董事会审议状况

　　上述联系关系生意估量事项曾经公司2014年7月17ri第五届董事会第十次会议审议经由，其中联系关系董事吴志泽、周信忠逃避表决。

　　依据相关轨则，上述联系关系生意事项无需提交股东年夜会审议。

　　（三）今年岁首至披露ri已爆发diri常联系关系生意为零。

　　二、联系关系方引见和联系关系关系

　　企业称号：上海屹勇道具装饰you限公司（以下简称“屹勇道具”）

　　联系关系关系：公司高管参股公司上海金纱投资you限公司持you屹勇道具40%股权，非联系关系方郑安平持you屹勇道具60%股权

　　法人代表：郑安平

　　注册成本：100万元

　　注册di址：上海市青浦区北青公路9138号1幢5层B区523室

　　成立ri期：2014年5月14ri

　　主破产务：道具装饰设计，钢结构工程设计，室内装饰工程，展览展示效劳，发卖木制品。

　　比来yi期财政指标：该公司尚未实践运营。

　　因为控股股东报喜鸟集团you限公司董事长及股东、本公司持股5%以上股东、本公司董事长吴志泽，副董事长兼总司理周信忠、副总司理兼董事会秘书方小触及财政总监张袖元为上海金纱股东。依据《深圳证券生意所股票上市轨则》dengyou关轨则，本公司与屹勇道具组成联系关系关系。

　　上海金纱股东不zai联系关系方担任董事、监事、高级打点人员，不介入运营。

　　该公司依法存续且运营正常，财政状况精采，具备精采di履约才干。

　　三、联系关系生意内容

　　（yi）生意标di：公司向屹勇道具采购di产物为货柜、基本装修deng。

　　（二）联系关系生意di定价政策及定价依据

　　上述ri常联系关系生意价钱均遵循公允合理di定价绳尺，以市场价钱为基本，各方依据自愿、对deng、互惠互利绳尺签定生意框架和谈，并保证彼此供给di产物di价钱不偏离第三方价钱；生意价款依据商定di价钱和实践生意数目计较，付款安插和结算体例参照合同商定执行或行业公认规范。

　　（三）生意价钱di必定体例：

　　为保证联系关系生意定价合理，甲乙双方遵照如下绳尺中止定价：

　　1）生意事项you可比di自力第三方di市场价钱或收费规范di，能够优先参考该价钱或规范必定生意价钱；

　　2）联系关系事项无可比di自力第三方市场价钱di，生意定价能够参考联系关系方与自力于联系关系方di第三方爆发非联系关系生意价钱必定；

　　3）既无自力第三方di市场价钱，ye无独登时非联系关系生意价钱可供参考di，能够合理di组成价钱作为定价di依据，组成价钱为合理成本费用加合理利润。

　　四、生意目di和对上市公司di影响

　　屹勇道具di其他股东及其运营团队具备丰厚di货柜制造运营阅历，具you专业制造运营优势；公司高管投资设登时上海金纱作为屹勇道具di股东，you利于晋升公司和生意对方沟通效率，you助于生意对方更切确体味公司详尽需求，前进协作效率；公司向联系关系方采购货柜、基本装修deng属于正常di商业生意行为，you利于保证公司货柜交货实时性、质量不变性，进而晋升店肆运营效率。上述ri常联系关系生意shi公司正常运破产务需求，契合公司运营计谋，you利于公司营业睁开，生意价钱依据市场前提公开、合理定价，遵循le市场合理绳尺，不会对公司自力性发生影响。

　　五、自力董事事前认可和自力定见

　　自力董事对上述联系关系生意事项中止le事前搜检，并揭晓自力定见，觉得本次ri常联系关系生意shi公司正常运破产务需求，契合公司运营计谋，you利于公司营业睁开，生意价钱依据市场前提公开、合理定价，遵循le市场合理绳尺，不会对公司自力性发生影响。赞成上述ri常联系关系生意事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会经由议定议；

　　2、自力董事自力定见；

　　特此通知布告。

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司董事会

　　2014年7月18ri

　　证券代码：002154证券简称：报喜鸟通知布告编号：2014——026

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司

　　关于收购上海卡米其服饰you限公司35%股权暨联系关系生意di通知布告

　　本公司及全体董事、监事、高级打点人员保证通知布告内容真实、切确和无缺，并对通知布告中di子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪承担义务。

　　yi、联系关系生意概述

　　1、联系关系生意简介

　　2013年10月24ri，公司和联系关系方上海金纱投资you限公司（以下简称“上海金纱”）配合出资设立上海卡米其服饰you限公司（以下简称“上海卡米其”），其中公司以自you资金出资650万元，占注册成当di65%，上海金纱以自you资金出资350万元，占注册成本35%，本公司绝对控股。

　　因为运营需求，公司拟收购上海金纱持youdi上海卡米其35%股权，生意金额为3，611，723元。若收购完成，公司将持you上海卡米其100%股权，上海卡米其为公司全资子公司。

　　2、联系关系关系

　　控股股东报喜鸟集团you限公司董事长及股东、本公司持股5%以上股东、本公司董事长吴志泽，副董事长兼总司理周信忠、副总司理兼董事会秘书方小触及财政总监张袖元为上海金纱股东。依据《深圳证券生意所股票上市轨则》dengyou关轨则，上海金纱与本公司di生意行为属于联系关系生意。

　　3、表决状况

　　该项联系关系生意曾经公司第五届董事会第十次会议审议经由，联系关系董事吴志泽师长教师、周信忠师长教师逃避表决。公司三名自力董事已揭晓自力定见赞成该项联系关系生意。

　　依据《公司章程》deng轨则，本次对外投资及联系关系生意无需提交股东年夜会表决。本次投资组成联系关系生意，未组成严重资产重组。

　　二、联系关系方状况引见

　　联系关系方称号：上海金纱投资you限公司

　　居处及办公di址：上海市长宁区临虹路168弄6号501室

　　企业性质：you限义务公司

　　法定代表人：吴志泽

　　注册成本：2000万元

　　税务注销证号码：31010556479810X

　　主破产务：实业投资、投资打点。

　　今朝除持you公司1，236，053股股份外，无从事其他实践营业。

　　首要股东及联系关系状况如下：

　　■

　　三、投资标didi根基状况

　　（yi）投资标di根基状况

　　上海卡米其服饰you限公司，注册成本1000万元，法定代表人周信忠师长教师，注册di址为上海市长宁区临虹路168弄6号307室，运营规模为发卖服装服饰，针纺织品，皮鞋，皮革制品，ri用百货，五金交电；服装服饰设计；商务咨询；从事货色进出口及手艺进出口营业。【运营项目触及行政承诺di，凭承诺证件运营】。

　　（二）本次让渡前后各投资人di投资规模和持股比例

　　单元：钱

　　■

　　（三）生意标di睁开状况

　　上海卡米其成立于2013年10月，首要从事代办署理FENICIAS.p.a集团旗下衬衫定制品牌“Camicissima（恺米切）”品牌服饰di研发和发卖。卡米其服饰所运营di“Camicissima（恺米切）”品牌以高性价比优质产物、三件更实惠di配合di发卖体例，zai典雅、简约di店肆内，为消费者带来轻松、愉悦di意年夜利生活体例、时兴而又温馨、精巧di生活必需品。截止2014年5月31ri，卡米其服饰已zai全国开设18家网点，今朝尚未本色性年夜规模睁开营业，首要市场集中zai上海和江苏，渠道为商场，均为直营，进驻di商场首要you上海久光、南京中心商场、江苏金鹰系统deng。

　　依据立信会计师事务所（非凡通俗合资）出具di信会师浙报字[2014]第00289号《审计陈述》，卡米其服饰di根基财政状况如下：

　　单元：元

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　　四、生意di定价政策及定价依据

　　本次联系关系生意定价依据为：以2014年5月31ri上海卡米其di净资产为收购价钱计较依据。

　　五、生意和谈di首要内容

　　让渡和谈尚未签定。

　　六、触及联系关系生意di其他安插

　　董事会受权公司运营层担任签定相关股权收购和谈并打点工商注销deng事宜。

　　公司本次收购完成后，公司持you卡米其服饰100%股权，卡米其服饰为公司全资子公司。

　　2014年5月31ri之后至工商变卦注销完成前di时代损益由原股东享用。

　　本次收购di资金来历为公司自you资金。

　　七、生意目di和对上市公司di影响

　　上海卡米其首要从事代办署理FENICIAS.p.a集团旗下衬衫定制品牌“Camicissima（恺米切）”品牌服饰zai中国区域（不包含喷香港、澳门和台湾）di研发和发卖，公司经由收购上海卡米其其他35%股权，系知足运营需求，前进运营抉择妄想效率。若未来“Camicissima（恺米切）”品牌zai全国年夜规模扩张，效益抵达预期，将对公司业绩带来正面影响；若营业睁开不达预期，产物知名度难以晋升，则可能对公司业绩带来必然di负面影响。

　　八、自2014年1月1ri起至披露ri与该联系关系人累积已爆发di各类联系关系生意di总金额为零。

　　九、自力董事事前认可和自力定见

　　公司自力董事事前认可此项联系关系生意，赞成提交董事会中止审议。

　　自力董事对本次联系关系生意暗示赞成，揭晓定见如下：本次联系关系生意shi公司di正常运营所需，you利于公司营业睁开，公司收购上海金纱持youdi上海卡米其35%股权di联系关系生意依据市场前提公开合理定价，契合市场合理绳尺，不会对公司自力性发生影响。因而，自己们赞成公司收购上海金纱持youdi上海卡米其35%股权di事项。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会经由议定议；

　　2、自力董事自力定见；

　　特此通知布告。

　　浙江报喜鸟服饰股份you限公司董事会

　　2014年7月18ri

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