浙江广厦(600052)个股公告正文

浙江广厦：2014年第二次且则股东年夜会di法令定见书 ri期：2014-07-18附件下载

浙江天册律师事务所浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会di法令定见书浙江天册律师事务所关于浙江广厦股份you限公司二○yi四年第二次且则股东年夜会di法令定见书TCYJS2014H0319号致:浙江广厦股份you限公司依据《中华人平易近共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券看管打点委员会《上市公司股东年夜会轨则》(以下简称“股东年夜会轨则”)deng法令、律例和其他you关规范性文件di请求，浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接管浙江广厦股份you限公司(以下简称“浙江广厦”或“公司”)di奉求，指派徐春辉、任穗律师介入浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会，并出具本法令定见书。本法令定见书仅供浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会之目di运用。本所律师赞成将本法令定见书随浙江广厦本次且则股东年夜会其他信息披露资料yi并通知布告。本所律师依据《证券法》、《公司法》及《股东年夜会轨则》deng法令律例和其他规范性文件di请求，遵照律师行业公认di营业规范、道德规范和勤恳尽责di肉体，对浙江广厦本次且则股东年夜会所触及diyou关事项和相关文件中止le需要di核对和考证，出席le浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会，现出具法令定见如下。-1-浙江天册律师事务所浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会di法令定见书yi关于本次且则股东年夜会di召集、召开轨范1、经本所律师磨练，本次且则股东年夜会由董事会提议并召集，依据公司董事会2014年7月2ri发布di《浙江广厦股份you限公司关于召开2014年第二次且则股东年夜会di通知》(以下简称“会议通知”)，公司董事会已于本次年夜会召开十五ri前以通知布告体例通知各股东。依据本次年夜会di议程，提请本次年夜会审议di提案为:审议《公司资产置换暨联系关系生意di提案》2、公司董事会已zai会议通知中列le然本次年夜会di时间、di址、股权注销ri以及提交本次年夜会审议di提案。3、本次且则股东年夜会采纳现场投票和收集投票相分手中心式。本次年夜会现场会议于2014年7月17ri下战书2:00zai杭州华裔饭馆会议室召开;收集投票时间为:2014年7月17ri上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00。4、本次年夜会di股权注销ri为2014年7月8ri。综上，经本所律师考证后觉得，本次且则股东年夜会遵照通知布告di召开时间、召开di址、介入会议中心式及召开轨范中止，契正当令律例和公司章程di轨则。二本次且则股东年夜会出席现场会议人员资历依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次且则股东年夜会di通知，出席本次年夜会现场会议di人员为:2014年7月8ri生意终le后zai中国证券注销结算you-2-浙江天册律师事务所浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会di法令定见书限义务公司上海分公司注销zai册di本公司股东、公司董事、监事及高级打点人员、公司延聘di见证律师deng。经年夜会秘书处及本所律师磨练出席凭证，出席本次年夜会现场会议di股东及股东代办署理人计7名，持股数共计22，203，763股，占浙江广厦总股当di2.55%。出席现场会议di股东及股东代办署理人di资历契合you关法令、律例及公司章程di轨则，you权对本次年夜会di提案中止审议、表决。经搜检，本次年夜会出席现场会议人员di资历契合you关法令、律例和公司章程di轨则，正当you用。三本次且则股东年夜会di表决轨范、表决功效经本所律师磨练，出席本次股东年夜会现场会议并中止投票以及收集投票di股东及股东代办署理人共计370名，持股数共计120，845，699股，占浙江广厦总股当di13.86%。其中经由收集投票系统中止表决di股东，由上海证券生意所身份考证机构考证其股东资历。经本所律师磨练，提交本次且则股东年夜会审议di提案经正当表决经由，you关联系关系股东逃避表决。本次年夜会没you对会议通知中未列明di事项中止表决。经搜检，本所律师觉得，本次且则股东年夜会di表决轨范契合you关法令律例及《公司章程》di轨则，表决功效正当you用。四结论定见综上所述，本所律师觉得，本次且则股东年夜会di召集与召开轨范、出席现场会-3-浙江天册律师事务所浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会di法令定见书议人员di资历、会议表决轨范均契正当令、律例和公司章程di轨则，作出di抉择正当、you用。本法令定见书出具ri期为二○yi四年七月十七ri。本法令定见书正本两份，无副本。-4-浙江天册律师事务所浙江广厦二○yi四年第二次且则股东年夜会di法令定见书-5-



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