顺威股份：使用募投项目节余资金永久补充流动资金

　　yi、主要提醒1、本次股东年夜会没you触及变卦上次股东年夜会抉择。　　2、本次股东年夜会会议召开时代没you增添或变卦提案。　　二、会议召开状况1、本次股东年夜会召集人：广东顺威慎密塑料股份you限公司第二届董事会；2、本次股东年夜会召开及表决体例：现场会议、现场投票；3、本次股东年夜会召开时间：2014年3月21ri（礼拜五）上午10:00-12:00；4、本次股东年夜会现场会议di召开di址:　　公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑yi路6号）；5、本次股东年夜会会议di召集、召开契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东年夜会轨则》、《深圳证券生意所股票上市轨则》dengyou关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和《广东顺威慎密塑料股份you限公司公司章程》di轨则；6、本次股东年夜会现场会议掌管人：董事长麦仁钊师长教师。　　三、会议出席状况1、出席本次股东年夜会di股东（或股东代办署理人）共3人，于股权注销ri合计持you表决权di股份120，000，000股，占公司you表决权股份总数di75%。　　2、公司董事、监事及董事会秘书出席le会议，高级打点人员及见证律师列席le本次会议。　　四、议案审议和表决状况本次股东年夜会遵照会议议程对各项议案中止le审议，以现场表决中心式对yi切议案逐项中止le投票表决，详尽表决状况如下：　　1、审议经由le《关于运用募投项目结余资金永远填补勾当资金di议案》；鉴于公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩展手艺刷新项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶消费线项目”已完工，抵达预定可运用状况。为le最年夜限度阐扬募集资金di运用效益，降低公司财政费用，晋升公司运营效益，公司拟将上述募投项目结余资金6，430.63万元（含利息收入净额，以2014年1月31ri口径统计），以资金转出当ri银行结息余额为准永远填补勾当资金。　　表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　2、审议经由le《关于修订di议案》；表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　3、审议经由le《关于修订di议案》；表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　4、审议经由le《关于拟定公司分红酬报规划>di议案》；表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　5、审议经由le《关于补选公司董事di议案》；5.1、选举王世孝师长教师为第三届董事会非自力董事表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　5.2、选举谢康师长教师为第三届董事会自力董事表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　第三届董事会成员中，兼任公司高级打点人员及由职工代表担任di董事人数合计未超越公司董事总数di二分之yi。　　6、审议经由le《关于选举景新兵师长教师为第三届监事会股东代表监事di议案》。　　表决功效：赞成120，000，000股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di100%；否决0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%；弃权0股，占出席本次股东年夜会you用表决权股份总数di0%。　　第三届监事会成员中，比来二年内曾担任过公司董事或者高级打点人员di监事人数未超越公司监事总数di二分之yi；单yi股东提名di监事未超越公司监事总数di二分之yi。　　五、律师出具di法令定见1、律师事务所称号：北京市金杜律师事务所2、见证律师姓名：宋强、郭钟泳3、结论性定见：本次股东年夜会di召集和召开轨范、出席会议人员di资历、本次股东年夜会di表决轨范契合you关法令、律例及公司章程、公司股东年夜会议事轨则di轨则，表决功效正当、you用。　　六、备查文件1、《广东顺威慎密塑料股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会抉择》；2、《北京市金杜律师事务所关于广东顺威慎密塑料股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会di法令定见书》。