东方宾馆(000524)个股公告正文

东方宾馆：关于召开2013年年度股东年夜会di提醒性通知布告 ri期：2014-04-09附件下载

股票简称:东方宾馆股票代码:000524通知布告编号:2014-021号广州市东方宾馆股份you限公司关于召开2013年年度股东年夜会di提醒性通知布告主要提醒:本公司及公司董事保证信息披露内容di真实、切确、无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。广州市东方宾馆股份you限公司(以下简称“公司”)董事会七届二十yi次会议于2014年3月14ri审议经由le《关于召开公司2013年年度股东年夜会di议案》。公司已于3月15rizai巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登le《关于召开2013年年度股东年夜会di通知》，于3月20rizai巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登le《关于召开2013年年度股东年夜会通知di补没收告》，并于4月2rizai巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登le《关于2013年度股东年夜会增添且则提案di通知布告》。本次股东年夜会将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向社会公家股股东供给收集体例di投票平台，依据相关轨则，现将股东年夜会通知再次通知布告如下:yi、召开会议根基状况1、股东年夜会届次:2013年年度股东年夜会2、股东年夜会召集人:公司董事会3、会议召开di正当、合规性:本次会议召集轨范契合you关法令、律例、规范性文件和《公司章程》di轨则4、会议召开时间:现场会议召开时间:2014年4月15ri(礼拜二)下战书14:30收集投票时间为:2014年4月14ri—2014年4月15ri其中，经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di详尽时间为2014年4月15ri上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00;经由深圳证券生意所互联网投票di详尽时间为2014年4月14ri15:00至2014年4月15ri15:00时代di尽情时间。5、会议di召开体例:本次股东年夜会所采用di表决体例shi现场表决与收集投票相分手中心式。本次股东年夜会将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(向全体股东供给收集体例di投票平台，股东能够zai收集投票时间内经由上市系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、收集投票表决中diyi种表决体例。仿佛yi表决权呈现yi再投票表决di，以第yi次投票表决功效为准。6、出席对象:(1)截止2014年4月4ri下战书15:00时收市后，zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di公司全体股东。因故不能出席会议di股东，可书面受权奉求代办署理人出席会议并介入表决(奉求书见附件)。(2)公司全体董事、监事、高级打点人员;(3)公司延聘di法令参谋。7、会议di址:广州市东方宾馆会展中心2号会议室二、会议议题1、公司2013年年度董事会陈述;2、公司2013年年度监事会陈述;3、公司2013年年度陈述全文及摘要;4、公司2013年年度财政决算陈述;5、公司2013年年度利润分配议案;6、关于2014年度续聘会计师事务所di议案;7、关于投资年夜角山酒店di议案;8、关于补选公司第七届董事会董事di议案;9、关于补选公司第七届监事会监事di议案;10、关于罢免公司全体董事di议案。以上第7项议案为联系关系事项，与该联系关系事项you短长关系di联系关系人将抛却zai股东年夜会上对该议案di投票权;第8、项议案采纳累积投票体例中止表决，详尽内容已于2014年2月14rizai《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上通知布告，通知布告称号为《董事会七届二十次会经由议定议通知布告》、《监事会七届十四次会经由议定议通知布告》;第10项议案为合计持you公司3%以上股份di股东且则提案。三、会议传递事项:传递公司《2013年度自力董事述职陈述》。四、会议注销法子会议注销法子:介入本次股东年夜会di股东，请于2014年4月11ri(上午9:30-12:00，下战书13:00时-18:00时)，持自己身份证、股东帐户卡、持股清单deng股权证实到公司注销;奉求代办署理人持自己身份证、受权奉求书、奉求人股东帐户卡、奉求人身份证及奉求人持股清单到公司注销;法人股东持破产执照复印件、法人受权奉求书、出席人身份证到公司注销，领取会议相关资料。异di股东可用传真或信函体例注销(传真或信函体例zai4月11ri18:00时前传真或送达年夜公司董事会办公室为准)。本次股东年夜会会议注销di址为:广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份you限公司董事会秘书办公室。五、介入收集投票di详尽操作流程本次股东年夜会上，股东能够经由深交所生意系统和互联网投票系统(di址为介入投票。(yi)经由深交所生意系统投票di轨范1.投票代码:深市股东di投票代码为“360524”。2.投票简称:“东方投票”。3.投票时间:2014年4月15ridi生意时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。4.zai投票当ri，“东方投票”“昨ri收盘价”展现di数字为本次股东年夜会审议di议案总数。5.经由生意系统中止收集投票di操作轨范:(1)中止投票时生意标de目de应选择“买入”。(2)zai“奉求价钱”项下填报股东年夜会议案序号。本次股东年夜会共审议九项议案。100代表总议案，1.00元代表议案1;2.00元代表议案2，以此类推。关于实施累积投票表决di议案，搜罗第8项与第9项议案，8.01元代表议案8，9.01元代表议案9;每yi议案应以响应di奉求价钱分袂申报。股东以“总议案”中止投票，视为对除累积投票议案外埠yi切议案表达不异定见。表1股东年夜会议案对应“奉求价钱”yi览表议案序号议案称号奉求价钱总议案除累积投票议案外埠yi切议案100议案1公司2013年年度董事会陈述1.00议案2公司2013年年度监事会陈述2.00议案3公司2013年年度陈述全文及摘要3.00议案4公司2013年年度财政决算陈述4.00议案5公司2013年年度利润分配议案5.00议案6关于2014年度续聘会计师事务所di议案6.00议案7关于投资年夜角山酒店di议案7.00议案8关于补选公司第七届董事会董事di议案补选康宽永师长教师为第七届董事会董事8.01议案9关于补选公司第七届监事会监事di议案补选张东师长教师为第七届监事会监事9.01议案10关于罢免公司全体董事di议案10.00(3)zai“奉求数目”项下填报表抉择见或选举票数。关于不采用累积投票制di议案，zai“奉求数目”项下填报表抉择见，1股代表赞成，2股代表否决，3股代表弃权;关于采用累积投票制di议案，zai“奉求数目”项下填报投给某候选人di选举票数。表2表抉择见对应“奉求数目”yi览表表抉择见类型奉求数目赞成1股否决2股弃权3股表3累积投票制下投给候选人di选举票数对应“奉求数目”yi览表投给候选人di选举票数奉求数目对康宽永师长教师投X1票X1股合计该股东持youdi表决权总数对张东师长教师投X1票X1股合计该股东持youdi表决权总数(4)zai股东年夜会审议多ge议案di状况下，如股东对yi切议案(搜罗议案di子议案，但不搜罗累计投票议案)均暗示不异定见，则能够只对“总议案”中止投票;累计投票议案还需另行投票。如股东经由收集投票系统对“总议案”和单项议案中止leyi再投票di，以第yi次you用投票为准。即假如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决di相关议案di表抉择见为准，其它未表决di议案以总议案di表抉择见为准;假如股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案di表抉择见为准。(5)对统yi议案di投票只能申报yi次，不能撤单;(6)不契合上述轨则di投票申报无效，视为未介入投票。(二)经由互联网投票系统di投票轨范1.互联网投票系统初步投票di时间为2014年4月14ri(现场股东年夜会召开前yiri)下战书3:00，终le时间为2014年4月15ri(现场股东年夜会终le当ri)下战书3:00。2.股东经由互联网投票系统中止收集投票，需遵照《深交所投资者收集效劳身份认证营业实施细则》di轨则打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。yi经申领可多次yi再运用，持久you用。A、申领效劳密码(免费)di操作轨范如下:(1)登录互联网投票系统密码效劳专区，点击“申请密码”;(2)录入姓名、证件号、证券账户号deng信息，设定yige6-8位数字di效劳密码;(3)磨练经由后，系统将提醒效劳密码设置胜利并分配yige4位数字di激活校验号(须谨记);(4)效劳密码须zai生意ri经由生意系统激活前方可运用，激活轨范搜罗输入买入指令、输入证券代码(369999)、输入奉求价钱(1元)、输入奉求数目(4位数字di激活校验号)、确认生意(密码将zaiT+0.5ri生效);(5)如遗忘效劳密码，或疑心效劳密码被盗，可挂失踪密码，挂失踪后从头申请。挂失踪轨范与第(4)步不异，只shi奉求价钱变为2元，奉求数目为年夜于1di整数。B、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支出数字证书USB-KEY介质费用，股东可参见网址证书效劳”栏目。每ge数字证书可贮存多ge账号，多ge账号可同时投票。3.股东依据获取di效劳密码或数字证书，可登录zai轨则时间内经由深交所互联网投票系统中止投票。(三)收集投票其他寄望事项1、收集投票系统按股东账户统计投票功效，仿佛yi股东账户经由深交所生意系统和互联网投票系统两种体例yi再投票，股东年夜会表决功效以第yi次you用投票功效为准。2、股东年夜会you多项议案，某yi股东仅对其中yi项或者几项议案中止投票di，zai计票时，视为该股东出席股东年夜会，归入出席股东年夜会股东总数di计较;关于该股东未揭晓定见识其他议案，视为弃权。3、关于采用累积投票制di议案，公司股东理当以其所具youdi选举票数(即股份数与应选人数之积)为限中止投票，如股东所投选举票数超越其具you选举票数di，其对该项议案所投di选举票视为作废。六、其他事项1、电话:020--86662791传真:020--86662791联络人:郑定全、吴旻邮编:5100162、本次股东年夜会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。特此通知布告。广州市东方宾馆股份you限公司董事会二○yi四年四月八ri附件:广州市东方宾馆股份you限公司2013年年度股东年夜会受权奉求书兹奉求师长教师(女士)代表自己(本单元)出席2014年4月15ri召开di广州市东方宾馆股份you限公司2013年年度股东年夜会，并代为行使表决权。关于以下议案，请将你di定见zai响应di括号中打“√”1、公司2013年年度董事会陈述di议案赞成()否决()弃权()2、公司2013年年度监事会陈述赞成()否决()弃权()3、公司2013年年度陈述正文及摘要di议案赞成()否决()弃权()4、公司2013年年度财政决算陈述di议案赞成()否决()弃权()5、公司2013年年度利润分配议案赞成()否决()弃权()6、关于2014年度续聘会计师事务所di议案赞成()否决()弃权()7、关于投资年夜角山酒店di议案赞成()否决()弃权()8、关于补选公司第七届董事会董事di议案赞成()否决()弃权()9、关于补选公司第七届监事会监事di议案赞成()否决()弃权()10、关于罢免公司全体董事di议案赞成()否决()弃权()奉求人签名/盖章:奉求人股东帐号:奉求人持股数额:奉求人身份证号码:奉求代办署理人签名:奉求代办署理人身份证号码:奉求权限:奉求ri期:年月ri



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