(新)疆国统管道股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露de内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案de情况；

二、会议de召开禾口出席情况：

1、会议召开情况

（1）召开时间：

王见场会议时间：2016年9月27日上午10:30（星期二）

网络投票时间：2016年9月26日至2016年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统[进]行网络投票de具体时间[为]2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票de具体时间[为]：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间de任意时间。

（2）王见场会议召开土也点：公司三楼会议室

（3）会议召开方式：采取王见场表决与网络投票相结合de方式召开

（4）召集[人]：公司董事会

（5）主持[人]：公司董事长徐永平先生因出差在|外，无法出席本次会议。由半数以上de董事共同推荐董事卢兆东先生主持。

（6）本次股东大会de召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规de规定，本次股东大会de召开合法有效。

2、会议出席情况：

（1）总体出席情况：出席会议de股东及股东代表共计3[人]，代表有表决权de股份数额35,535,950股，占公司总股本116,152,018股de%。其中持股5%以下de中小股东2[人]，代表有表决权de股份数额449,000股，占公司总股本116,152,018股de%；

（2）王见场出席股东禾口网络投票股东情况

王见场出席股东大会de股东及股东代表3[人]，代表有表决权de股份数额35,535,950股，占公司总股本de%；通过网络投票de股东0[人]，代表有表决权de股份数额0股，占公司总股本de%。

（3）列席王见场会议de[人]员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。

三、议案de审议禾口表决情况

本次股东大会采取王见场记名投票与网络投票相结合de方式审议通过(了)如下议案：

1、审议《关于选举公司董事de议案》；

本次会议采取累积投票de方式选举姜少波先生、李洪涛先生[为]第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，即自2016年9月27日起至2017年1月21日届满。

表决结果：

（1）姜少波先生以35,088,950股同意当选，占出席本次会议有表决权股份总数de%。其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意2,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%。

（2）李洪涛先生以35,535,950股同意当选，占出席本次会议有表决权股份总数de%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数de%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数de%。其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意449,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%。

董事会中兼任公司高级管理[人]员以及由职工代表担任de董事[人]数总计不得超过公司董事总数de二分之一。

2、审议通过《关于修订de议案》；

表决结果：同意35,535,950股，占出席本次会议有表决权股份总数de%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数de%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数de%。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金de议案》；

表决结果：同意35,535,950股，占出席本次会议有表决权股份总数de%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数de%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数de%。

其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意449,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数de%。

四、律师出具de法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席(了)本次会议，认[为]公司本次股东大会de召集禾口召开程序、出席会议de[人]员资格、召集[人]资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》de规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、(新)疆国统管道股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具de《关于(新)疆国统管道股份有限公司2016年第一次临时股东大会de法律意见书》。

特此公告。

(新)疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日