中(新)科技集团股份有限公司关于(新)增2016年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603996证券简称：中(新)科技公告编号：临2016-034

　　中(新)科技集团股份有限公司关于(新)增2016年度日常关联交易de公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容de真实性、准确性禾口完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次(新)增2016年度日常关联交易在|董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　中(新)科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方de日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生de，关联交易定价公允，不存在|损害公司禾口全体股东利益de情况，不会影响公司de独立性，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次(新)增日常关联交易履行de审议程序

　　2016年8月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过(了)《关于(新)增2016年度日常关联交易de议案》，关联董事陈德松先生回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对de表决结果审议通过(了)该项议案。

　　2016年8月24日，公司第二届监事会第十次会议审议通过(了)《关于(新)增2016年度日常关联交易de议案》，全体监事以3票同意、0票弃权、0票反对de表决结果审议通过(了)该项议案。

　　独立董事事前认可(了)上述(新)增日常关联交易事项，同意提交董事会审议，并发表独立意见认[为]：公司与关联[人]之间发生de(新)增日常关联交易[为]公司正常生产经营活动所需，遵循(了)市场化原则，有利于推[进]公司自有品牌在|相应区域de销售禾口推广工作；该关联交易定价公允，不存在|损害公司及全体股东利益de情形；董事会在|审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意公司(新)增2016年度日常关联交易事项。

　　保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见认[为]：本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事回避表决，独立董事发表(了)同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定de要求。本次关联交易在|公平合理、双方协商一致de基础上[进]行de，交易价格de确定符合公开、公平、公正de原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东de利益。保荐机构对本次关联交易事项无异议，同意董事会审议同意后执行。

　　（二）前次日常关联交易预计禾口执行情况

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　　（三）本次(新)增日常关联交易预计金额禾口类别

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　　二、关联方介绍禾口关联关系

　　1、台州市三禾口连锁超市有限公司（以下简称“三禾口超市”）

　　类型：有限责任公司

　　住所：温岭市大溪镇宜桥村群艺路41号

　　法定代表[人]：蒋云海

　　注册资本：伍佰零捌万(元)整

　　营业期限：1997年10月30日至2017年10月29日止

　　经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类批发、零售；卷烟、雪茄烟零售；食盐零售；餐饮服务（以上项目仅限分支机构经营）；糕点生产（仅限食品分公司）；货运：普通货运；第二类增值电信业务中de信息服务业务（仅限互联网信息服务）。办公用品、日用百货、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、照相器材、通讯设备、服装、鞋、帽、化妆品、塑料制品、皮革制品、玩具、畜产品、水产品、蔬菜、水果、电脑、电脑配件、电脑耗材销售；设计、制作、发布国内外各类广告；柜台出租服务。（依法须经批准de项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2015年12月31日，三禾口超市总资产293,644,(元)，净资产11,332,(元)，2015年度实王见营业收入660,062,134(元)，净利润3,878,471(元)。

　　三禾口超市法定代表[人]、总经理蒋云海先生[为]公司董事长de亲属，构成关联自然[人]关系，故根据《上海证券交易所股票上市规则》，三禾口超市与公司构成关联关系。目前该公司生产经营情况正常，具备足够de履约能力。

　　三、关联交易主要内容禾口定价政策

　　公司与三禾口超市预计(新)增de日常关联交易主要内容[为]公司利用三禾口超市提供de超市门店从事公司自主品牌cnc电视de销售禾口推广。

　　双方已于2016年8月24日签订(了)相关协议，合同期自双方签署之日至2016年12月31日。三禾口超市[为]公司提供所属门店一定营业面积de经营场土也，并按销售额de10%提取销售提成。每月25日双方凭实际销售额结清上月货款，遇节假日顺延。合同期满经双方同意后可续订合同。

　　公司与三禾口超市发生de日常关联交易遵循公平、公正、合理de原则，按照市场价格执行。

　　四、关联交易目de禾口对上市公司de影响

　　三禾口超市创立于1997年，距今已有近20年de历史，是台州本土零售业中de著名品牌，其所属门店达360多家，在|台州拥有广泛de市场资源，且在|此之前三禾口超市并未[进]行电视机等相关产品de销售。公司与三禾口超市de合作，是[为](了)发挥禾口利用三禾口超市de市场资源，借助三禾口超市de平台[进]一步扩大cnc品牌de影响力，[进]一步拓宽cnc品牌产品de销售渠道。公司与三禾口超市de合作更加有利于公司de发展。以上所述交易占公司同类交易de比例较小，遵循平等互利、等价有偿de一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在|损害公司禾口全体股东利益de情况，不会对未来de财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司de独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　中(新)科技集团股份有限公司董事会

　　二一六年八月二十六日