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浙江海越股份有限公司2014年第三季度报告

本站网址:http://leicai315.com时间:2014-11-5发布:手持安检仪作者:好美旺点击:95次
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调试体例:浙江海越股份you限公司2014年第三季度陈述yi、 主要提醒

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈述内容di真实、切确、无缺,不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并承担ge体和连带di法令义务。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈述。

1.3 公司担任人吕小奎、主管会计工作担任人彭齐放及会计机构担任人(会计主管人员)沈晓萍保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

1.4 本公司第三季度陈述未经审计。

二、 公司首要财政数据和股东转变

2.1 首要财政数据

单元:元币种:钱







本陈述期末

上年度末

本陈述期末比上年度末增减(%)





总资产

8,942,331,251.95

6,838,438,107.46

30.77





归属于上市公司股东di净资产

1,239,153,639.58

1,120,304,007.38

10.61





归属于上市公司股东di每股净资产(元/股)

3.21

2.90

10.61







岁首至陈述期末

(1-9月)

上岁首至上年陈述期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)





运营勾当发生di现金流量净额

-395,058,681.96

35,174,581.45

-1,223.14





每股运营勾当发生di现金流量净额(元/股)

-1.02

0.09

-1,223.14







岁首至陈述期末

(1-9月)

上岁首至上年陈述期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)





破产收入

2,515,509,864.93

2,868,906,151.99

-12.32





归属于上市公司股东di净利润

49,252,021.53

51,657,066.56

-4.66





归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润

-9,458,191.04

10,674,582.82

-188.60





加权平均净资产收益率(%)

4.15

4.80

削减0.65

ge百分点





根基每股收益(元/股)

0.13

0.13

0.00





稀释每股收益(元/股)

0.13

0.13

0.00





扣除非经常性损益后di根基每股收益(元/股)

-0.02

0.03

-166.67







2.2 截止陈述期末di股东总数、前十名股东、前十名通顺股东(或无限售前提股东)持股状况表

单元:股





股东总数(户)

24,187





前十名股东持股状况











股东称号

(全称)

陈述期内增减

期末持股数目

比例(%)

持youyou限售前提股份数目

质押或冻结状况

股东性质





股份状况

数目





海口海越经济开发you限公司

0

85,348,738

22.11

0



 

境内非国you法人





浙江省经协集团you限公司

0

15,932,286

4.13

0

未知

 

境内非国you法人





中融人寿保险股份you限公司万能保险产物

0

8,033,753

2.08 

0

未知

 

未知





中国光年夜银行股份you限公司-摩根士丹利华鑫资本优选同化型证券投资基金

-2,220,000

7,380,000

1.91

0

未知

 

未知





中融人寿保险股份you限公司分红保险产物

0

6,920,007

1.79

0

未知

 

未知





青海电子资料财富睁开you限公司

71,600

4,194,272

1.09

0

未知

 

未知





中国树立银行-华富竞争力优选同化型证券投资基金

0

3,846,665

1.00

0

未知

 

未知





中融人寿保险股份you限公司-万能保险产物

0

3,310,118

0.86

0

未知

 

未知





方铭

237,200

1,764,200

0.46

0

未知

 

未知





陈琳玲

1,281,310

1,617,610

0.42

0

未知

 

未知











前十名无限售前提股东持股状况





股东称号

持you无限售前提通顺股di数目

股份种类及数目





种类

数目





海口海越经济开发you限公司

85,348,738

钱通俗股

85,348,738





浙江省经协集团you限公司

15,932,286

钱通俗股

15,932,286





中融人寿保险股份you限公司万能保险产物

8,033,753

钱通俗股

8,033,753





中国光年夜银行股份you限公司-摩根士丹利华鑫资本优选同化型证券投资基金

7,380,000

钱通俗股

7,380,000





中融人寿保险股份you限公司分红保险产物

6,920,007

钱通俗股

6,920,007





青海电子资料财富睁开you限公司

4,194,272

钱通俗股

4,194,272





中国树立银行-华富竞争力优选同化型证券投资基金

3,846,665

钱通俗股

3,846,665





中融人寿保险股份you限公司-万能保险产物

3,310,118

钱通俗股

3,310,118





方铭

1,764,200

钱通俗股

1,764,200





陈琳玲

1,617,610

钱通俗股

1,617,610





上述股东联系关系关系或不合步履di说明

公司已知上述股东中海口海越经济开发you限公司shi公司第yi年夜股东,浙江省经协集团you限公司与本公司存zai联系关系关系。公司未知其它股东之间能否you联系关系关系或属于《上市公司股东持股变换信息披露打点法子》轨则di不合步履人。







三、 主要事项

3.1 公司首要会计报表项目、财政指标严重变换di状况及启事

√合用□不合用





资产欠债表项目

期末数

期初数

变换幅度

变换启事说明





货泉资金

969,595,808.64

555,105,140.20

74.67%

首要系公司控股子公司宁波海越新资料you限公司期末银行存款增添。





预付帐款

136,720,487.79

57,383,940.22

138.26%

首要系公司控股子公司宁波海越新资料you限公司期末预付工程款和原资料款金额增添。





其他应收款

18,058,934.74

30,664,472.03

-41.11%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期收到期初应收进口原资料关税。





存货

358,747,678.02

199,210,208.94

80.08%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期末库存原资料增添。





其他勾当资产

360,013,408.22

215,893,151.42

66.76%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期末待抵扣增值税进项税金增添。





zai建工程

5,035,146,852.47

4,018,873,932.72

25.29%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司138万吨/年丙烷和同化碳四应用项目投入增添。





长期待摊费用

154,798,097.84

136,248.59

113514.46%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期消费环节催化剂待摊销金额增添。





短期借债

1,867,936,324.80

724,970,594.87

157.66%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司勾当资金借债增添98,601.00万元。





对于账款

302,060,406.00

587,021,207.89

-48.54%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期初对于进口原资料货款本期已支出。





预收金钱

177,743,744.90

29,096,282.82

510.88%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期末预收货金钱增添。





对于职工薪酬

5,253,940.28

19,534,336.88

-73.10%

首要系公司本期发放上年尾计提di对于职工薪酬。





对于利息

20,387,424.10

13,110,231.44

55.51%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期新增借债对应对于利息增添。





对于股利

3,950,264.29

8,229,935.93

-52.00%

首要系公司期末股东尚未领取di股利削减。





持久借债

4,270,915,000.00

3,362,390,000.00

27.02%

首要系控股子公司宁波新资料you限公司本期持久借债增添。





递延所得税欠债

70,092,547.44

45,913,428.34

52.66%

首要系全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期可供出卖金融资产合理价值变换惹起di应征税且则性分歧增添。





利润表项目

本期数

上年同期数

变换幅度

变换启事说明





破产收入

2,515,509,864.93

2,868,906,151.99

-12.32%

首要系公司废品油发卖削减。





破产成本

2,458,948,618.67

2,821,111,029.80

-12.84%

首要系公司废品油发卖削减。





破产税金及附加

4,167,717.27

7,940,668.55

-47.51%

首要系公司本期应缴破产税及增值税削减,响应di附加税削减。





财政费用

37,895,419.92

28,706,535.37

32.01%

首要系公司本期借债利息支出增添。





资产减值损失踪

37,530.10

857,831.14

-95.63%

首要系公司本期依据会计政策计提di坏账筹备削减。





合理价值变换损益

1,147,685.94

3,057,487.06

-62.46%

首要系全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期生意性金融资产合理价值变换削减。





投资收益

109,225,908.41

83,385,250.05

30.99%

首要系公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期措置可供出卖金融资产收益增添。





破产外收入

13,072,390.01

58,147,961.77

-77.52%

首要系公司上期收到公路抵偿收入5,400.00万元。





少数股东损益

-27,173,476.75

-15,783,935.22

72.16%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期吃亏增添。





现金流量表项目

本期数

上年同期数

变换幅度

变换启事说明





运营勾当发生di现金流量净额

-395,058,681.96

35,174,581.45

-1,223.14%

首要启事shi公司本期废品油发卖削减组成发卖商品、供给劳务收到di现金削减及公司控股子公司宁波海越新资料you限公司本期支出进口原资料诺言证保证金增添。





投资勾当发生di现金流量净额

-1,339,415,050.23

-2,150,819,669.34

37.73%

首要启事shi公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期措置可供出卖金融资产收回di投资较上年同期增添,公司控股子公司宁波海越新资料you限公司di138万吨/年丙烷与同化碳四应用项目工程支出较上年同期削减。







3.2 主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

√合用□不合用

公司138万吨/年丙烷与同化碳四应用项目搁浅状况

陈述期,公司138万吨/年丙烷与同化碳四应用项目各消费装配接踵投料,公辅设备运转正常,项目周全进入试消费阶段。消费原料按打算you序进厂,首要产物均顺遂完成le首批次di发卖出厂,今朝原料采购与产物发卖根基畅达。

1、气分异辛烷装配zai7月初初度产出及格异辛烷产物,异辛烷产物各项指标均抵达设计值。气分单元、原料预措置单元随异辛烷装配同步正常运转,废酸再生单元zai8月初初度产出及格di新奇酸。至此,气分异辛烷装配各单元全数开车胜利,并运转不变。

2、丙烷脱氢装配zai7月份完成le装配试消费运转和试消费(运用)打算奉告性存案书di相关报批报备工作,进入投料试车阶段,于9月初初度产出及格丙烯,产物各项指标抵达设计请求。今朝装配运转平稳,产质量量不变。

3、甲乙酮装配自6月中旬产出及格产物后,今朝装配运转不变,操作前提不时优化。

4、公辅设备均运转正常,动力中心运转根基不变,为全厂供给及格蒸汽。9月份,动力中心肠脱硫脱硝系统正式投用,二氧化硫、氮氧化合物排放均抵达环保排放请求。

3.3 公司及持股5%以上di股东承诺事项实施状况

√合用□不合用

陈述期,海口海越经济开发you限公司股改和初度公开刊行相关di承诺、海越控股you限公司(原杭州天途实业投资you限公司)zai权益变换陈述书中所作承诺均zai实施中。

3.4 展望岁首至下yi陈述期期末di累计净利润可能为吃亏或者与上年同期对比爆发严重变换di警示及启事说明

□合用√不合用

3.5 执行新会计绳尺对兼并财政报表di影响

依据《关于印发修订di通知》请求,公司批改le财政报表列报,搜罗利润表中其他综合收益项目分为“往后会计时代zai知足轨则前提时将重分类进损益di项目”和“往后会计时代不能重分类进损益di项目”两类列报。该变卦对公司财政状况、运营功效和现金流量无严重影响。

依据《关于印发修订di通知》请求,公司将持youdi不具you节制、配合节制或严重影响且其zai活跃市场中没you报价、合理价值不成计量di持久股权投资重分类调整至可供出卖金融资产会计科目,并中止追溯调整。

zai关于职工薪酬、兼并财政报表、合理价值计量、合营安插及与zai其他主体中权益di相关营业及事项方面,自2014年7月1ri起公司按新修订绳尺di轨则中止核算与披露。因为新绳尺di实施而中止di会计政策变卦不会对公司2013年度及本期财政报表项目金额发生影响,ye无需中止追溯调整。

3.5.1 持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响

单元:元币种:钱





被投资

单元



生意根基信息

2013年1月1ri归属于母公司股东权益(+/-)

2013年12月31ri





持久股权投资

(+/-)

可供出卖金融资产(+/-)

归属于母公司股东权益(+/-)





浙江省诸暨村庄商业银行股份you限公司

公司对该单元di股权投资

 

-1,885,000.00

1,885,000.00

 





浙江华康药业you限公司

公司对该单元di股权投资

 

-10,500,000.00

10,500,000.00

 





浙江泰银创业投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-16,000,000.00

16,000,000.00







浙江海越投资打点you限公司

公司对该单元di股权投资



-5,400,000.00

5,400,000.00







浙江华睿海越投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-45,801,769.70

45,801,769.70







浙江宇天科技股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-32,000,000.00

32,000,000.00







浙江中南卡通股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-27,270,000.00

27,270,000.00







合计

-

 

-138,856,769.70

138,856,769.70

 







持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响di说明

上述会计政策变卦,仅对可供出卖金融资产和持久股权投资两ge报表项目金额发生影响,对本公司2013年度运营功效和现金流量未发生影响。

公司称号:浙江海越股份you限公司

法定代表人:吕小奎

ri期:2014年10月30ri

股票简称:海越股份股票代码:600387通知布告编号:临2014---040

浙江海越股份you限公司

第七届董事会第十三次会经由议定议通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

浙江海越股份you限公司第七届董事会第十三次会议以通信体例召开,会议通知及会议资料于2014年10月23ri以直接送达、电子邮件deng体例送达列位董事,会议表决截止时间为2014年10月29ri。公司全体董事介入le会议,会议召开契合《公司法》和《公司章程》di轨则。

公司全体监事和部门高级打点人员审议le会议内容。

与会董事审议并不合经由le以下抉择:

yi、《关于公司会计政策变卦di议案》

董事会觉得:公司依据财政部、中国证监会和上海证券生意所diyou关轨则变卦会计政策,变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效,契合公司和全体股东天时益。赞成本次会计政策变卦。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di编号为2014-043《关于公司会计政策变卦di通知布告》。

本议案表决功效:13票赞成、0票否决、0票弃权。

二、《公司2014年第三季度陈述全文及正文》

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di《2014年第三季度陈述》。

本议案表决功效:13票赞成、0票否决、0票弃权。

三、《关于完美公司打点相关轨制di议案》

(yi)、《公司章程》批改状况如下:

1、《公司章程》第四十条第(十三)项:

“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计总资产20%di事项”批改为:“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计净资产50%di事项”。

2、《公司章程》第yi百三十四条第(四)项:

“对外投资抉择妄想权和调整权:zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di投资抉择妄想权与调整权”批改为:“对外投资抉择妄想权和调整权:zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di投资抉择妄想权与调整权。”

3、《公司章程》第yi百三十四条第(五)项:

“资产措置权:zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权”批改为:“资产措置权:zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权。”

(二)、《股东年夜会议事轨则》批改状况为:

《股东年夜会议事轨则》第十六条第(十三)项:

“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计总资产30%di事项”批改为:“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计净资产50%di事项”。

董事会赞成上述条目di批改,并赞成提交公司股东年夜会审议。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di编号为2014-044《关于批改di通知布告》。

本议案表决功效:13票赞成、0票否决、0票弃权。

四、《关于召开2014年第二次且则股东年夜会di议案》

抉择于2014年11月18ri(礼拜二)下战书1:30,zai浙江省诸暨市西施年夜街59号公司三楼会议室召开2014年第二次且则股东年夜会。

(yi)、审议事项:

1、《关于批改di议案》(七届十yi次和七届十三次董事会提交);

2、《关于批改di议案》(七届十yi次和七届十三次董事会提交);

3、《关于批改di议案》(七届六次监事会提交);

4、《关于批改di议案》(七届十yi次董事会提交);

5、《关于批改di议案》(七届十yi次董事会提交);

6、逐项审议《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》。

6.01选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事(七届十yi次董事会提交);

6.02选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事(七届十yi次董事会提交);

6.03选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事(七届十二次董事会提交)。

(二)、出席对象:

1、公司董事、监事及其他高级打点人员;

2、2014年11月12ri生意终le后,zai中国证券注销结算you限义务公司上海分公司注销zai册di本公司全体股东或其受权代办署理人。

本议案表决功效:13票赞成、0票否决、0票弃权。

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司董事会

2014年10月29ri

股票简称:海越股份股票代码:600387通知布告编号:临2014--041

浙江海越股份you限公司

第七届监事会第七次会经由议定议通知布告

本公司监事会及全体监事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

浙江海越股份you限公司第七届监事会第七次会议以通信体例召开,会议通知及会议资料于2014年10月23ri以直接送达、电子邮件deng体例送达列位监事。本次会议表决截止时间为2014年10月29ri。公司全体监事介入le会议,会议召开契合《公司法》和《公司章程》di轨则。

与会监事审议并不合经由le如下抉择:

1、《关于公司会计政策变卦di议案》;

监事会觉得:公司变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效,契合公司和全体股东天时益。抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则,没you损伤公司及中小股东天时益,赞成本次会计政策变卦。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di编号为2014-043《关于公司会计政策变卦di通知布告》。

本议案表决功效:5票赞成、0票否决、0票弃权。

2、《公司2014年第三季度陈述全文及正文》。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di《2014年第三季度陈述》。

本议案表决功效:5票赞成、0票否决、0票弃权。

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司监事会

2014年10月29ri

股票简称:海越股份股票代码:600387通知布告编号:临2014--042

浙江海越股份you限公司

召开2014年第二次且则股东年夜会di通知

本公司及董事会全体成员保证通知布告内容不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实、切确和无缺承担ge体及连带义务。

主要内容提醒

●会议召开时间:2014年11月18ri

●股权注销ri:2014年11月12ri

●会议体例:采纳现场投票与收集投票相分手中心式

yi、召开会议根基状况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年11月18ri(礼拜二)下战书1:30时

3、收集投票时间:2014年11月18ri(礼拜二),上午9:30—11:30;下战书13:00—15:00

4、股权注销ri:2014年11月12ri

5、现场会议召开di址:浙江省诸暨市西施年夜街59号本公司三楼会议室。

6、召开体例:现场投票和收集投票相分手中心式。公司将经由上海证券生意所生意系统向股东供给收集体例di投票平台,股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。

7、you关选举自力董事di议案以上海证券生意所审核无异议为前提。关于生意所提出异议di自力董事候选人,公司董事会将zai股东年夜会上对该自力董事候选人被生意所提出异议di状况作出说明,并标明不将其作为自力董事候选人提交股东年夜会表决。

二、会议审议事项

1、《关于批改di议案》(七届十yi次和七届十三次董事会提交);

2、《关于批改di议案》(七届十yi次和七届十三次董事会提交);

3、《关于批改di议案》(七届六次监事会提交);

4、《关于批改di议案》(七届十yi次董事会提交);

5、《关于批改di议案》(七届十yi次董事会提交);

6、逐项审议《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》。

6.01选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事(七届十yi次董事会提交);

6.02选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事(七届十yi次董事会提交);

6.03选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事(七届十二次董事会提交)。

三、会议出席对象

(yi)2014年11月12ri(股权注销ri)下战书生意终le后,zai中国证券注销结算you限义务公司上海分公司注销zai册di本公司股东或其受权代表(受权奉求书详见附件yi)。

(二)公司董事、监事、高级打点人员、见证律师deng。

四、现场会议注销法子

1、注销时间:2014年11月14ri-17ri(双休ri除外)(上午8:00—11:00,下战书14:00—16:30)

2、注销di址:浙江省诸暨市西施年夜街59号14楼,公司董事会办公室。

3、注销体例:契合前述前提di小我股东持股东账户卡、身份证;受托代办署理人持身份证、受权奉求书、奉求人股东账户卡打点;法人股东持股东账户卡、法人代表受权奉求书和被受权出席人身份证打点;异di股东能够信函或传真体例注销。

五、收集投票说明

1、介入收集投票di股东操作流程详见附件二;

2、公司将经由上海证券生意所生意系统向公司股东供给收集投票平台。投票表决时,统yi表决权只能选择现场、收集投票体例中diyi种。统yi表决权呈现yi再表决di,以第yi次投票为准。

六、其他事项

(yi)本次股东年夜会现场会议出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)联络di址:浙江省诸暨市西施年夜街59号14楼公司董事会办公室

(三)联络人:吕燕飞、朱甜

(四)联络电话:0575-87016161传真:0575-87032163

(五)邮政编码:311800

浙江海越股份you限公司董事会

2014年11月29ri

附件yi:

受权奉求书

兹奉求师长教师(女士)代表自己(本单元)出席浙江海越股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会,并遵照下列指示对已列入股东年夜会通知di提案行使表决权:





序号

审议事项

表决功效





赞成

否决

弃权





1

《关于批改di议案》











2

《关于批改di议案》











3

《关于批改di议案》











4

《关于批改di议案》











5

《关于批改di议案》











6

《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》











6.01

选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事











6.02

选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事











6.03

选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事













对可能归入股东年夜会议程di且则提案,受托人应按下列指示行使表决权:

1、对且则提案投赞成票;

2、对且则提案投否决票;

3、对且则提案投弃权票。

如奉求人对任何上述提案(搜罗且则提案)di表决未作详尽指示,受托人能否you权按自己di意义对该deng议案投票表决:□shi/□否;

对列入股东年夜会审议di轨范事项,搜罗但不限于选举监票人,搜检参会股东及股东代办署理人di资历deng,受托人能否you权按自己di意义享you表决权:□shi/□否;

奉求受权书diyou用刻ri:自本受权奉求书签发之ri起至本次股东年夜会终le为止。

注:奉求人应zai受权书上“□”中打“√”,每项均为单选,多选为无效奉求。

奉求人(或法人代表)签名:股东单元公章:

奉求人身份证号码:

奉求人股东帐号:奉求人持股数:

受托人签名:受托人身份证号码:

奉求ri期:

附件二:

收集投票操作流程

收集投票时间:2014年11月18ri(礼拜二)上午9:30-11:30;下战书13:00-15:00

总提案数:8ge

yi、投票流程

1、投票代码





投票简称

投票代码

表决事项数目

投票股东





海越投票

738387

8

A股股东







2、表决法子

(1)yi次性表决法子:

如需对本次股东年夜会第1-8项议案中止yi次性表决di,按以下体例申报:





议案序号

内容

申报价钱

赞成

否决

弃权





1-8

本次股东年夜会1-8项议案

99.00元

99.00

1股

2股

3股







(2)逐项表决:

zai“奉求价钱”项下填报本次股东年夜会di议案序号,1.00元代表第1ge需求表决di议案,6.01元代表第6ge议案di第1ge审议项,依此类推。因议案6实施逐项表决,如以6.00元申报价钱对议案6投赞成、否决或弃权票视为对其项下yi切审议项均投赞成、否决或弃权票,不需再逐项表决。





表决

序号

内容

申报代码

申报价钱





1

《关于批改di议案》

738387

1.00元





2

《关于批改di议案》

738387

2.00元





3

《关于批改di议案》

738387

3.00元





4

《关于批改di议案》

738387

4.00元





5

《关于批改di议案》

738387

5.00元





6

《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》

738387

6.00元





6.01

选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事

738387

6.01元





6.02

选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事

738387

6.02元





6.03

选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事

738387

6.03元







(3)表抉择见





表抉择见种类

对应di申报股数





赞成

1股





否决

2股





弃权

3股







二、投票举例

1)拟对本次收集投票di第1ge议案di第yige审议项《关于批改di议案》投赞成票,应申报如下:





投票代码

生意标de目de

生意价钱

生意股数





738387

买入

1.00元

1股







2)如拟对本次收集投票di第1ge议案di第yige审议项《关于批改di议案》投否决票,应申报如下:





投票代码

生意标de目de

生意价钱

生意股数





738387

买入

1.00元

2股







3)如拟对本次收集投票di第1ge议案di第yige审议项《关于批改di议案》投弃权票应申报如下:





投票代码

生意标de目de

生意价钱

生意股数





738387

买入

1.00元

3股







三、投票寄望事项

1、对统yi事项不能多次中止投票,呈现多次投票di(含现场投票、奉求投票、收集投票),以第yi次投票功效为准。

2、统计表决功效时,对单项打算di表决申报优先于对包含该议案di议案组di表决申报,对议案组di表决申报优先于对全数议案di表决申报。

3、股东年夜会you多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案中止收集投票di,即视为出席本次股东年夜会,其所持表决权数归入出席本次股东年夜会股东所持表决权数计较,关于该股东未投票或投票不契合《上海证券生意所上市公司股东年夜会收集投票实施细则》轨则di,遵照弃权计较。

股票简称:海越股份股票代码:600387通知布告编号:临2014—043

浙江海越股份you限公司

关于会计政策变卦di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

主要内容提醒:

●公司本次会计政策变卦,shi依据财政部于2014年发布或修订di相关会计绳尺而作出di变卦。

●公司本次会计政策变卦,不会对公司2013年度和2014年前三季度di损益、总资产、净资产发生影响。

yi、概述

2014年,财政部新发布和修订le《企业会计绳尺第2号-持久股权投资》、《企业会计绳尺第9号-职工薪酬》、《企业会计绳尺第30号-财政报表列报》、《企业会计绳尺第33号-兼并财政报表》、《企业会计绳尺第39号-合理价值计量》、《企业会计绳尺第40号-合营安插》、《企业会计绳尺第41号-zai其他主体中权益di披露》deng会计绳尺。依据财政部di请求,新会计绳尺自2014年7月1ri起zaiyi切执行企业会计绳尺di企业规模内实施。

2014年10月29ri,本公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议,审议并经由le《关于公司会计政策变卦di议案》,对公司原会计政策作le响应变卦。

二、详尽状况及对公司di影响

1、财政报表填列

依据《关于印发修订di通知》请求,公司批改le财政报表列报,搜罗利润表中其他综合收益项目分为“往后会计时代zai知足轨则前提时将重分类进损益di项目”和“往后会计时代不能重分类进损益di项目”两类列报。该变卦对公司财政状况、运营功效和现金流量无严重影响。

2、持久股权投资

依据《关于印发修订di通知》请求,公司将持youdi不具you节制、配合节制或严重影响且其zai活跃市场中没you报价、合理价值不成计量di持久股权投资重分类调整至可供出卖金融资产会计科目,并中止追溯调整。

单元:元,币种:钱





被投资

单元

生意根基信息

2013年1月1ri归属于母公司股东权益(+/-)

2013年12月31ri





持久股权投资

(+/-)

可供出卖金融资产(+/-)

归属于母公司股东权益(+/-)





浙江省诸暨村庄商业银行股份you限公司

公司对该单元di股权投资

 

-1,885,000.00

1,885,000.00

 





浙江华康药业you限公司

公司对该单元di股权投资

 

-10,500,000.00

10,500,000.00

 





浙江泰银创业投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-16,000,000.00

16,000,000.00







浙江海越投资打点you限公司

公司对该单元di股权投资



-5,400,000.00

5,400,000.00







浙江华睿海越投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-45,801,769.70

45,801,769.70







浙江宇天科技股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-32,000,000.00

32,000,000.00







浙江中南卡通股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-27,270,000.00

27,270,000.00







合计



 

-138,856,769.70

138,856,769.70

 







除上述事项外,其他因为新会计绳尺di实施而中止di会计政策变卦,不会对公司财政报表项目及金额发生影响,ye无需中止追溯调整。

三、自力董事和监事会di结论性定见

自力董事觉得:公司本次会计政策变卦,shi依据财政部、中国证监会和上海证券生意所diyou关轨则作出di,公司对相关财政信息中止le追溯调整。公司变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效,契合公司和全体股东天时益。抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则,没you损伤公司及中小股东天时益,赞成本次会计政策变卦。

监事会觉得:公司变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效,契合公司和全体股东天时益。抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则,没you损伤公司及中小股东天时益,赞成本次会计政策变卦。

四、上网通知布告附件

(yi)自力董事关于会计政策变卦di自力定见

(二)公司第七届董事会第十三次会经由议定议通知布告

(三)公司第七届监事会第七次会经由议定议通知布告

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司董事会

2014年10月29ri

股票简称:海越股份股票代码:600387通知布告编号:临2014---044

浙江海越股份you限公司

关于批改di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

浙江海越股份you限公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月29ri以通迅体例召开。会议以13票赞成,0票否决,0票弃权,审议经由le《关于完美公司打点相关轨制di议案》。现就《公司章程》di详尽批改状况通知布告如下:

章程修订前后对照表





修订前

修订后





第四十条股东年夜会shi公司di权益机构,依法行使下列权益:

(十三)审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计总资产20%di事项。

第四十条股东年夜会shi公司di权益机构,依法行使下列权益:

(十三)审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计净资产50%di事项。





(四)对外投资抉择妄想权和调整权:zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di投资抉择妄想权与调整权。

(五)资产措置权:zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权。

(四)对外投资抉择妄想权和调整权:zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di投资抉择妄想权与调整权。

(五)资产措置权:zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权。







上述修订内容尚需提交股东年夜会审议。

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司董事会

2014年10月29ri

浙江海越股份you限公司

2014年第三季度陈述

本文来历:上海证券报·中国证券网

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