纸尿裤巨轮股份：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司

巨轮股份：关于非公开刊行股票摊薄即期酬报对公司首要财政指标de影响及公司 ri期：2014-07-03附件下载

证券简称：巨轮股份证券代码：002031编号：2014-034巨轮股份you限公司关于非公开刊行股票摊薄即期酬报对公司首要财政指标de影响及公司采纳法子de通知布告本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪纸尿裤，并对其内容de真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。国务院办公厅于2013年12月25ri发布le《国务院办公厅关于进yi步增强成本市场中小投资者正当权益维护工作de定见》（国办发【2013】110号，以下简称“《定见》”），《定见》提出，“公司初度公开刊行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期酬报de，理当承诺并兑现填补酬报de详尽法子”。公司就本次再融资非公开刊行股票事项（以下简称“本次刊行”）对即期酬报摊薄de影响中止le当真分解，并就《定见》中you关轨则落实如下：yi、本次非公开刊行摊薄即期酬报对公司首要财政指标de影响本次非公开刊行股票对公司de每股收益和净资产收益率deng首要财政指标de影响如下：（1）估量2014年度归属于上市公司股东de净利润与2013年度不异，仍为167，664，134.59元。2014年度/2014年12月31ri项目本次刊行前本次刊行后总股本（股）471，781，710624，781，710估量净利润（万元）16，766.41本期现金分红（万元）2，358.91本次刊行募集资金总额（万元）100，000.002013年年度权益分拨实施时间2014年6月估量本次刊行完成月份2014年10月期初归属于上市公司股东de股东权益（万元）176，995.85期末归属于上市公司股东de股东权益（万元）191，403.36291，403.36根基每股收益（元）0.360.34稀释每股收益（元）0.360.34每股净资产（元）4.064.66加权平均净资产收益率（%）9.10%8.35%1（2）估量2014年度归属于上市公司股东de净利润对比2013年度增添30%，为217，963，374.97元。2014年度/2014年12月31ri项目本次刊行前本次刊行后总股本（股）471，781，710624，781，710估量净利润（万元）21纸尿裤，796.34本期现金分红（万元）2，358.91本次刊行募集资金总额（万元）100，000.002013年年度权益分拨实施时间2014年6月估量本次刊行完成月份2014年10月期初归属于上市公司股东de股东权益（万元）176，995.85期末归属于上市公司股东de股东权益（万元）196，433.28296，433.28根基每股收益（元）0.460.44稀释每股收益（元）0.460.44每股净资产（元）4.164.74加权平均净资产收益率（%）11.67%10.72%注：上述测算基于以下假定：1、本次非公开刊行打算于2014年10月底实施终le（仅为估量）。2、假定公司2014年度完成净利润对比2013年度净利润增添[0%-30%]，该假定分解并不组成公司de盈利展望，投资者不应据其中止投资抉择妄想，投资者据其中止投资抉择妄想组成损失踪de，公司不承担抵偿义务。3、经公司第四届董事会第二十八次会议、2013年第四次且则股东年夜会、第五届第二次董事会会议和2013年度股东年夜会抉择审议经由，本次非公开刊行数目为15，300万股，刊行价钱为6.56元/股，该刊行股数和刊行价钱尚未依据2013年利润分配状况中止调整，最终刊行数目以经证监会核准刊行de股份数目为准。4、募集资金总额为100，000.00万元，未思考刊行费用。5、上述测算未思考本次刊行募集资金到账后，对公司消费运营、财政状况（如财政费用、投资收益）dengde影响。6、zai测算公司刊行后净资产时，未思考除募集资金、净利润和利润分配以外de其他要素对净资产de影响。二、本次非公开刊行股票摊薄即期酬报de风险本次非公开刊行股票后，跟着募集资金de到位，公司de股本及净资产均将年夜2幅增添，但因为募集资金运用效益de展现需求yige时间过程，木目关利润zai短期内难以全数释放，公司de每股收益和净资产收益率deng指标存zai短期内下降de风险。特此提醒投资者关注本次非公开刊行股票可能摊薄即期酬报de风险。三、公司应对本次非公开刊行股票摊薄即期酬报采纳de法子为降低本次非公开刊行股票摊薄即期酬报de影响，公司zai募集资金到位后拟采纳以下法子前进酬报投资者de才干：（yi）增强对募集资金de打点，提防募集资金运用风险为保证公司规范、you用de运用募集资金，公司将增强募集资金打点，将募集资金寄放于董事会抉择de募集资金专项账户，并依据木目关律例和公司《募集资金打点轨制》de请求，峻厉打点募集资金，保证募集资金遵照商定用处合理规范de运用，提防募集资金运用风险。（二）加速募投项目de投资进度，前进资金运用效率本次募集资金投资项目盘绕公司主破产务，经由峻厉科学de论证，并取得公司董事会及股东年夜会核准，契合公司睁开规划。本次刊行de募集资金将用于工业机械人及智能自动化消费线成套配备财富化手艺刷新项目、高精度液压式轮胎硫化机扩产手艺刷新项目、高慎密铝合金子午线轮胎木莫具扩产手艺刷新项目和高端智能慎密配备钻研开发中心手艺刷新项目，依据募投项目de可研分解，项目建成投产后公司收入规木莫和盈利才干将响应前进。本次刊行de募集资金到位后，公司将加速募投项目de投资进度，推进募投项目de顺遂树立，尽快发生效益酬报股东。（三）进yi步完美利润分配政策出格是现金分红政策，优化投资酬报机制。公司曾经遵照《关于进yi步落实上市公司现金分红you关事项de通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他木目关法令、律例和规范性文件de请求修订le《公司章程》，进yi步年夜白le公司利润分配出格是现金分红de详尽前提、比例、分配体例和股票股利分配前提deng，完美le公司利润分配de抉择妄想轨范和机制以及利润分配政策de调整绳尺，强化le中小投资者权益保证机制；公司已拟定《巨轮股份you限公司未来三年（2014-2016年）股东分红规划》，树立le健全you用de股东酬报机制。本次刊行完成后，公司将峻厉执行现行分红政策，zai契合利润分配前提de状况下，积极推进对股东de利润分配，全力晋升对股东de回3报。（四）不时完美公司打点，为公司睁开供给轨制保证。公司将峻厉遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司打点绳尺》deng法令、律例和规范性文件de请求，不时完美公司打点结构，确保股东能够充沛行使权益，确保董事会能够遵照法令、律例和公司章程de轨则行使权益、作出科学、疾速和谨严de抉择妄想，确保自力董事能够当真实施职责，维护公司整体益处，出格是中小股东de正当权益，确保监事会能够自力you用土也行使对董事、司理和其他高级打点人员及公司财政de看管权和搜检权，为公司睁开供给轨制保证。特此通知布告。巨轮股份you限公司董事会2014年7月3ri4



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