内蒙华电（600863）2014年06月27日召开股东大会

联系关系生意类别联系关系方2011年且则股东年夜会核准di2013年联系关系生意估量金额2012年董事会填补核准di2013年联系关系生意估量金额2013年联系关系生意实践爆发金额超出股东年夜会估量金额燃料打点及平安消费看管与手艺效劳北方电力18，700.0027，296.658，596.65设备维护及检修效劳呼和浩特科林热电you限义务公司1，100.00兴安热电you限义务公司700.00241.80241.80北方电力600.00　手艺效劳内蒙古自治区电力科学钻研院900.00　西安热工钻研院you限公司700.001，511.33811.33保险效劳永诚财富保险股份you限公司2，500.002，580.0080.00手艺研发效劳华能集团手艺立异中心800.00　技改项目西安西热汽锅环保工程you限公司1，410.101，410.10合计—23，900.002，100.0033，039.8811，139.882、产物发卖及原资料采采办卖

单元：万元

联系关系生意类别联系关系方2011年且则股东年夜会核准di2013年联系关系生意估量金额2012年董事会填补核准di2013年联系关系生意估量金额2013年联系关系生意实践爆发金额超出股东年夜会估量金额发卖产物北方电力35，000.0035，650.53650.53呼和浩特科林热电you限义务公司800.002.00　呼和浩特科林城发烧力you限公司5，000.00188.55　内蒙古蒙达发电you限义务公司100.00142.21142.21北方分手电力煤炭运销you限义务公司7，799.867，799.86采购原资料、燃料北方电力500.0046，421.5045，921.50内蒙古蒙达发电you限义务公司40，000.0038，878.83　呼和浩特科林热电you限义务公司400.00461.6361.63内蒙古京达发电you限义务公司100.00　神华北电胜利能源you限义务公司195，000.004，891.68　内蒙古北联电能源开发you限义务公司8，000.003，557.38　北方分手电力煤炭运销you限义务公司5，000.0010，835.4010，835.40内蒙古集通铁路you限义务公司4，000.001，161.59　内蒙古锡多铁路股份you限公司15，000.00　内蒙古集通铁路神通煤炭you限义务公司22，500.00　呼和浩特科林城发烧力you限公司0.100.10锡林郭勒热电you限义务公司0.420.42合计—326，300.005，100.00149，991.6865，411.65

3、租赁营业

单元:万元

出租方称号承租方称号租赁资产状况租赁资产触及金额2011年且则股东年夜会核准di2013年联系关系生意估量金额2012年董事会填补核准di2013年联系关系生意估量金额2013年联系关系生意实践爆发金额租赁收益租赁支出超出股东年夜会估量金额本公司北方电力包二土di5，573.91185.80185.80185.80北方电力聚达公司办公楼、专用铁道路1，440.001，440.001，440.00北方电力上都公司车皮644.002，254.702，254.70北方电力本公司办公楼285.00285.00285.00合计2，554.804，165.504，165.50（二）、资金撑持性生意

单元：万元

联系关系生意类别联系关系方2011年且则股东年夜会核准di2013年联系关系生意估量金额2013年实践爆发金额超出股东年夜会估量金额借债状况北方电力不高于50，000万元135，440.5585，440.55担保状况北方电力不高于500，000万元321，229.00

　　公司zai华能财政you限义务公司开登时银行账户为根基结算账户，公司每年zai华能财政you限义务公司diri最高存款余额估量为15亿元，最高贷款余额估量为10亿元。2013年，公司zai华能财政you限义务公司diri最高存款余额为11.99亿元，最高贷款余额为3亿元，均没you超出估量金额。

　　二、需提请股东年夜会填补核准di内容

（yi）与消费运营相关diri常联系关系生意

上述第（yi）项联系关系生意，为公司与实践节制人中国华能集团及其所属企业以及控股股东北方电力及其所属企业爆发di与消费运营相关diri常联系关系生意，联系关系生意总金额未超越2011年且则股东年夜会核准di2013年估量金额，但因为结构转变，2013年各项联系关系生意超出各项估量金额di合计数为80，717.03万元，已超越公司净资产di5%，依据《公司章程》及you关轨则，上述事项曾经公司董事会审议核准，提请股东年夜会填补核准。

　　股东年夜会审议该事项时联系关系股东北方电力须逃避表决。

　　该部门联系关系生意di内容首要即爆发启事如下：

　　1、效劳互供联系关系生意

2013年，与北方电力效劳互供生意中燃料打点及平安消费看管与手艺效劳超出原估量金额8，596.65万元，首要启事yishi公司规模扩展，发电量及所需燃料增添惹起费用增添；二shi2013年经董事会核准，对近十年未作调整di燃料打点效劳费规范做出调整惹起燃料打点费增添，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　其他检修效劳以及手艺效劳均为公司与相关联系关系方zai正常消费运营过程中爆发di检修效劳、手艺效劳以及保险费，目dishi保证电厂正常不变运转、降低破耗，从而更好di保证平安消费，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　保险效劳增添首要为公司资产规模扩展惹起，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　2、产物发卖及原资料采采办卖

与北方分手电力煤炭运销you限义务公司新发消费品发卖生意金额7，799.86万元，首要为公司所属魏家峁煤电公司部门煤炭由该运销公司转销，目dishi为应对低迷di煤炭市场，前进魏家峁煤矿di发卖才干以及盈利才干，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　采购原资料、燃料中与北方电力爆发生意金额超出估量45，921.50万元，首要为公司所属聚达公司向北方电力所属燃料公司采购燃煤所致。该联系关系生意为公司为节约燃煤采购成本，前进和保证采购煤炭质量，由北方电力所属燃料公司对多家电厂所需燃煤中止集中统yi招标采购爆发，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　采购原资料、燃料中与与北方分手电力煤炭运销you限义务公司生意金额超出估量金额10，835.40万元，首要为公司所属聚达公司及丰泰公司向运销公司采购燃煤爆发di，采购价钱为市场价钱，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　其他产物发卖及燃、资料采购超出估量金额项目，年夜部门公司所属电厂与北方电力所属电厂之间di资料调剂和调拨生意，其他统yi电厂内分歧核算主体彼此之间采购电、热发生，为消费运营爆发diri常联系关系生意，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　3、租赁营业2013年联系关系生意金额

4，165.50万元，分袂为公司及所属企业租赁办公楼、专用铁路专用线、车皮deng费用以及北方电力所属电厂租赁本公司土di费用，均为消费运营爆发diri常联系关系生意，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　（二）、资金撑持性生意

2013年，北方公司向本公司及所属企业供给奉求贷款135，440.5万元，超出估量金额85，440.5万元，已超越公司净资产di5%，依据《公司章程》及you关轨则，上述事项曾经公司董事会审议核准，提请公司股东年夜会填补核准。

　　股东年夜会审议该事项时联系关系股东北方电力须逃避表决。

　　2013年北方公司向本公司供给di奉求贷款，49，000万元为zai同期贷款基准利率下浮5%，35，440.5万元为zai同期贷款基准利率下浮10%，其他为同期贷款基准利率，不存zai损伤公司和股东益处di状况。

　　以上事项提请股东年夜会审议。