烟台东诚生化股份有限公司2013年监事会工作报告

证券代码：002675股票简称：东诚生化通知布告编号：2014-015

烟台东诚生化股份you限公司2013年监事会工作陈述

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容di真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

2013年监事会峻厉遵照《公司法》、《公司章程》和you关法令、律例di请求，从真实维护公司益处和各股东权益解缆，当真实施看管职责。

yi、陈述期内监事会工作状况

陈述期内，公司监事会共召开le五次会议，会议状况如下：

1．公司第二届监事会第八次会议于2013年4月18ri召开，会议审议经由le：《2012年度监事会工作陈述》、《2012年度陈述及其摘要》、《2012年度财政决算陈述》、《2012年度募集资金寄放与运用状况di专项陈述》、《2012年度内部节制自自己评价陈述》、《2012年度利润分配di预案》、《关于2013第yi季度陈述di议案》、《关于运用部门闲置募集资金及自you资金置打点财富品di议案》、《关于续聘审计机构di议案》，该次监事会抉择通知布告刊登于2013年4月20ri《证券时报》、《证券ri报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（第二届监事会第八次会经由议定议通知布告》（通知布告编号：2013-012）。

2．公司第二届监事会第九次会议于2013年5月22ri召开，会议审议经由le：《关于收购烟台年夜洋制药you限公司股权di议案》该次监事会抉择通知布告刊登于2013年5月23ri《证券时报》、《证券ri报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（第二届监事会第九次会经由议定议通知布告》（通知布告编号：2013-033）。

3．公司第二届监事会第十次会议于2013年8月23ri召开，会议审议经由le：《2013半年度陈述及其摘要》、《2013半年度募集资金寄放与运用状况di专项陈述》、《关于部门募集资金投资项目延期di议案》。该次监事会抉择通知布告刊登于2013年8月26ri《证券时报》、《证券ri报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（第二届监事会第十次会经由议定议通知布告》（通知布告编号：2013-043）。

4．公司第二届监事会第十yi次会议于2013年10月28ri召开，会议审议经由le：《2013年第三季度陈述di议案》。公司2013年第三季度陈述刊登于2013年10月29ri《证券时报》、《证券ri报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

5．公司第二届监事会第十二次会议于2013年12月27ri召开，会议审议经由le：《关于公司第二届监事会换届di议案》、《关于第三届监事会监事津贴di议案》、《关于变卦会计师事务所di议案》。公司《第二届监事会第十二次会经由议定议通知布告》刊登于2013年12月28ri《证券时报》、《证券ri报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（

二、监事会对2013年度公司you关事项di看管状况：

（yi）公司依法运作状况

陈述期内公司依法运作，公司di抉择妄想轨范契合《公司法》、《公司章程》dengyou关轨制di轨则。公司峻厉遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司打点绳尺》、《深圳证券生意所股票上市轨则》、《上市公司信息披露打点法子》、《上市公司章程指引》deng相关法令、律例di请求，规范运作，已初步树立le较为完美di内部节制轨制。

监事会觉得公司董事、高级打点人员均能实施诚信、勤恳义务，没you发现公司董事、高级打点人员执行公司职务时you违反法令、律例、公司章程或损伤公司益处di行为，ye没you发现公司you应披露而未披露di事项。

（二）搜检公司财政状况

监事会觉得公司财政打点规范、轨制完美，没you爆发公司资产被犯警侵略和资金流失踪di状况，公司2013年财政陈述真实反映le公司di财政状况和运营功效。

（三）对募集资金运用和打点状况di核对

监事会觉得公司募集资金运用和打点契合《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金打点法子》di轨则，没you违规或违反操作轨范di事项爆发。

（四）公司收购、出卖资产状况

陈述期内，公司收购烟台年夜洋制药you限公司80%di股权，you利于前进公司募集资金di运用效率，保证公司未来睁开壮年夜，shi合理di、需要di，契合公司di实践运营需求，契合全体股东天时益；不存zai内情生意行为及损伤股东权益或组成公司资产流失踪di现象。

（五）联系关系生意状况

陈述期内，公司爆发di联系关系生意属于正常运营往来，其实施le需要di审批轨范；生意价钱遵照市场价钱必定，遵照公允、合理di绳尺中止，没you损伤公司益处di气象。

（六）对公司2013年度内部节制评价陈述di定见

监事会觉得公司树立le较为完美di内控轨制，并能获得you用执行。《公司2013年度内部节制评价陈述》周全、客不美观、真实di反映le公司内部节制树立和运转di状况。

（七）树立和实施内情信息知情人打点轨制状况

监事会觉得，公司峻厉遵照该轨制di轨则执行，对内情信息知情人中止存案注销，并签定内情信息知情人承诺书，避免内情信息泄露。

本届监事会将继续峻厉遵照《公司法》、《公司章程》和国家you关律例政策di轨则，忠厚实施自己di职责，进yi步促进公司di规范运作。

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